
12月12日,中國人民銀行福州中心支行網(wǎng)站發(fā)布行政處罰信息顯示,銀盛支付服務股份有限公司福建分公司與身份不明的客戶進行交易,違反了《支付機構(gòu)反洗錢和反恐怖融資管理辦法法》,對其罰款140萬元,1名相關責任人員罰款13.5萬元。
公告指出,銀盛支付福建分公司具體包括三項違法行為,一是,未按規(guī)定履行客戶身份識別義務;二是,未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄;三是,與身份不明的客戶進行交易。
2016年1月1日至2016年12月31日期間,銀盛支付福建分公司未按照《支付機構(gòu)反洗錢和反恐怖融資管理辦法》第十九條、第二十條第一款、第二十條第三款、第二十二條第一款、第二十三條第二項的規(guī)定履行客戶身份識別義務,未按照《支付機構(gòu)反洗錢和反恐怖融資管理辦法》第二十六條、第二十七條、第二十八條的規(guī)定履行客戶身份資料和交易記錄保存義務, 未按照《支付機構(gòu)反洗錢和反恐怖融資管理辦法》第十條、第十九條的規(guī)定與身份不明的客戶進行交易,根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》第三十二條第一款第一、二、四項規(guī)定,處以人民幣140萬元罰款,并對1名相關責任人員處以人民幣13.5萬元罰款。
來源:中國經(jīng)濟網(wǎng)
網(wǎng)址:http://finance.ce.cn/rolling/201712/13/t20171213_27250074.shtml
