臺(tái)海網(wǎng)2月28日訊 據(jù)寧德網(wǎng)報(bào)道，明知胞弟從事毒品犯罪活動(dòng)，還將自己銀行卡提供給其使用。近日，福鼎市人民檢察院以被告人潘某英涉嫌洗錢罪向福鼎市人民法院提起公訴。據(jù)悉，此案亦是寧德市第一起因涉嫌洗錢罪被提起公訴的案件。

據(jù)悉，2015年初，被告人潘某英明知胞弟潘某廷從事毒品犯罪活動(dòng)，先后將其本人所辦理的兩張中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行儲(chǔ)蓄卡(尾號(hào)1375、尾號(hào)7766)提供給潘某廷使用，由潘某廷用于掩飾、隱瞞其毒品犯罪資金來(lái)源和性質(zhì)。經(jīng)福鼎市人民檢察院審查后查明：尾號(hào)1375銀行卡在2015年1月~11月間共發(fā)生交易749筆，其中存入484筆，存入金額合計(jì)1004.03萬(wàn)元;支出251筆，支出金額875.74萬(wàn)元。尾號(hào)7766銀行卡在2015年12月~2016年4月間發(fā)生交易164筆，其中存入117筆，存入金額合計(jì)271.47萬(wàn)元;支出46筆，支出金額257.08萬(wàn)元。

檢察官表示，洗錢是指將違法所得及其產(chǎn)生的收益，通過(guò)各種手段掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)，使其在形式上合法化的行為。從司法角度看，洗錢成為一種“犯罪屏障”，既妨害了司法活動(dòng)，也助長(zhǎng)犯罪分子有恃無(wú)恐的氣焰，促使他們不斷實(shí)施犯罪。從金融管理秩序角度看，洗錢活動(dòng)往往借助于金融網(wǎng)絡(luò)清洗大筆黑錢，這不僅嚴(yán)重侵害了金融管理秩序而且也對(duì)正常、穩(wěn)定的經(jīng)濟(jì)秩序帶來(lái)負(fù)面影響。同時(shí)洗錢活動(dòng)與販毒、走私、恐怖活動(dòng)、貪污腐敗和偷稅漏稅等嚴(yán)重刑事犯罪相關(guān)聯(lián)，已對(duì)國(guó)家的政治穩(wěn)定、社會(huì)安定、經(jīng)濟(jì)安全構(gòu)成嚴(yán)重威脅，洗錢行為歷來(lái)都是國(guó)內(nèi)外司法機(jī)關(guān)重點(diǎn)打擊的違法犯罪行為。

■法條連接>>>

《中華人民共和國(guó)刑法》

第一百九十一條：明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金：

(一)提供資金賬戶的;

(二)協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的;

(三)通過(guò)轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的;

(四)協(xié)助將資金匯往境外的;

(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)的。