臺(tái)海網(wǎng)5月12日訊 據(jù)福建日?qǐng)?bào)-新福建客戶端報(bào)道    近日，涵江警方成功搗毀一個(gè)為網(wǎng)絡(luò)賭盤(pán)、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙進(jìn)行“跑分”洗錢(qián)的犯罪團(tuán)伙，分別在6個(gè)“跑分”窩點(diǎn)抓獲犯罪嫌疑人13名，現(xiàn)場(chǎng)扣押作案電腦、手機(jī)50余部。10日，13名犯罪嫌疑人被依法采取刑事強(qiáng)制措施。

經(jīng)查，2021年以來(lái)，該團(tuán)伙利用收購(gòu)的支付寶賬號(hào)為境外網(wǎng)絡(luò)賭博、詐騙等平臺(tái)“跑分”轉(zhuǎn)移資金達(dá)2000萬(wàn)元。

長(zhǎng)期以來(lái)，阿幫從事淘寶網(wǎng)店經(jīng)營(yíng)等工作，因無(wú)固定經(jīng)濟(jì)來(lái)源，疫情期間十分苦惱。2021年某一天，他和朋友阿雄、阿林喝茶聊天時(shí)，提及在“紙飛機(jī)”APP（一個(gè)國(guó)外聊天軟件）上有“跑分”賺錢(qián)的門(mén)道。三人一拍即合，在學(xué)習(xí)了“跑分”流程、明確分工后，準(zhǔn)備了電腦手機(jī)及大量支付寶賬戶，開(kāi)始為網(wǎng)絡(luò)犯罪組織洗錢(qián)。

雖然后續(xù)也叫了幾個(gè)朋友加入，但因?yàn)橹Ц镀脚_(tái)“風(fēng)控”問(wèn)題，這次“合作”并沒(méi)有持續(xù)多久。

今年3月，受第二波疫情影響，阿幫感覺(jué)手頭實(shí)在“緊張”，見(jiàn)時(shí)機(jī)成熟便又聯(lián)絡(luò)上阿雄、阿林開(kāi)始“重操舊業(yè)”。他負(fù)責(zé)在“紙飛機(jī)”APP尋找上家，并購(gòu)買(mǎi)了數(shù)千個(gè)用于“跑分”的支付寶賬號(hào)。三人叫上幾個(gè)“哥們”作為下線，這支以阿幫為首的“跑分”洗錢(qián)團(tuán)伙就正式誕生了。

他先是通過(guò)APP找人購(gòu)買(mǎi)用于“跑分”支付寶賬號(hào)，按需分配給下線進(jìn)行具體操作。對(duì)接上家開(kāi)始“跑分”時(shí)，阿幫等人繳納定金后將收到的贓款通過(guò)買(mǎi)來(lái)的支付寶賬號(hào)，轉(zhuǎn)給上家指定的支付寶或銀行卡賬戶。交易完成后，上家會(huì)抽一定點(diǎn)數(shù)返還給阿幫等人。三人通過(guò)發(fā)展下線，還可以從中額外抽取不等的點(diǎn)數(shù)。

就這樣，阿幫和下線組成的“跑分”團(tuán)伙在莆田多處租住套房建立“工作室”，通過(guò)拉人頭的方式招徠員工，開(kāi)始向“渠道商”點(diǎn)單“跑分”。

4月，涵江公安分局反詐民警在工作中發(fā)現(xiàn)重要線索，經(jīng)深入研判、縝密偵查，民警很快掌握了該團(tuán)伙的人員信息、組織架構(gòu)及相關(guān)犯罪事實(shí)。5月6日，警方組織多警種部門(mén)精干警力，迅速打掉該“跑分”犯罪團(tuán)伙及相關(guān)犯罪鏈條。

“一開(kāi)始猶豫過(guò)，也知道‘跑分’是違法犯罪行為，但想著收入不錯(cuò)決定鋌而走險(xiǎn)”。參與該團(tuán)伙的小莘今年19歲，她坦陳，老板開(kāi)的基本工資是每月5000元，做得好還能有額外抽成。為此，她還拉來(lái)了同齡的朋友小玲，一起做這個(gè)“點(diǎn)單”的活兒。

經(jīng)查，今年3月以來(lái)，犯罪嫌疑人翁某邦、翁某雄、翁某林等13名犯罪嫌疑人分別在涵江區(qū)梧塘鎮(zhèn)、涵西街道、荔城區(qū)鎮(zhèn)海街道、黃石鎮(zhèn)、城廂區(qū)鳳凰山街道、秀嶼區(qū)笏石鎮(zhèn)等地設(shè)立“跑分”據(jù)點(diǎn)，在明知上游團(tuán)隊(duì)實(shí)施網(wǎng)絡(luò)犯罪的情況下，仍通過(guò)聊天軟件與境外犯罪團(tuán)伙聯(lián)絡(luò)，組織收集使用他人支付寶賬號(hào)，通過(guò)“跑分”幫助轉(zhuǎn)移違法犯罪所得資金，并從中獲取非法利益近百萬(wàn)元。截至收網(wǎng)，涉案資金流水達(dá)2000萬(wàn)元。

經(jīng)審，該團(tuán)伙成員對(duì)違法犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱，并因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被公安機(jī)關(guān)依法采取刑事強(qiáng)制措施。目前，案件還在進(jìn)一步辦理中。

所謂“跑分”，就是電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博等涉網(wǎng)犯罪團(tuán)伙通過(guò)自建平臺(tái)，招攬成員為其通過(guò)微信、支付寶、銀行卡等支付途徑分流洗白贓款的犯罪行為，而“跑分”成員則從中賺取一定比例的傭金。最終，這些贓款流向境外，增加了公安機(jī)關(guān)追查資金流向的難度。

公安機(jī)關(guān)提醒，廣大群眾應(yīng)仔細(xì)分辨電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪特征，保護(hù)好個(gè)人隱私信息，切勿參與其中。如遇到類(lèi)似事件，務(wù)必第一時(shí)間將有關(guān)信息提供給公安機(jī)關(guān)，為遏制網(wǎng)絡(luò)違法犯罪活動(dòng)、營(yíng)造健康的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境作出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。　（記者 陳漢兒 通訊員 鄭忠祥）