警方繳獲的作案手機(jī)等 晉江市公安局供圖

700多名民警分赴多地統(tǒng)一收網(wǎng)

掌握到該犯罪團(tuán)伙的組織層次、成員身份及主要活動(dòng)據(jù)點(diǎn)后，泉州警方成立收網(wǎng)行動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組，詳細(xì)制定收網(wǎng)行動(dòng)工作方案，下設(shè)晉江、安溪兩個(gè)戰(zhàn)區(qū)指揮部，調(diào)集市、縣兩級(jí)多警種700多名警力參加收網(wǎng)行動(dòng)，分為追捕、凍結(jié)、審訊等30多個(gè)工作小組。

今年5月10日，30多個(gè)追捕小組同時(shí)出擊在山東淄博和廈門(mén)、福州、莆田及泉州晉江、安溪、南安、石獅等地開(kāi)展統(tǒng)一抓捕行動(dòng)，搗毀犯罪窩點(diǎn)27個(gè)，抓獲鄭某尼、丁某豪等95名團(tuán)伙主要成員，凍結(jié)賬戶(hù)858個(gè)，網(wǎng)絡(luò)支付平臺(tái)賬號(hào)1342個(gè)，扣押銀行卡915張，電腦21臺(tái)，手機(jī)157部。

民警進(jìn)門(mén)那一刻，展架上的智能手機(jī)還在運(yùn)作，屏幕上不斷閃爍，更換著新的二維碼和已成功支付收款的標(biāo)識(shí)。為了保證手機(jī)不會(huì)因耗完電量關(guān)機(jī)，該犯罪團(tuán)伙為展架上的每一臺(tái)手機(jī)都連上了充電線(xiàn)。

刑滿(mǎn)釋放兩月重操舊業(yè)

經(jīng)查，鄭某尼，男，1985年出生，福建安溪人，三年前他因涉嫌信用卡管理被判有期徒刑2年6個(gè)月，去年5月份才刑滿(mǎn)釋放。

2014年，鄭某尼注冊(cè)成立了一家網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，原本是為了代理銷(xiāo)售POS機(jī)，到2018年7月份，公司開(kāi)始經(jīng)營(yíng)“通寶支付”第四方支付平臺(tái)。

鄭某尼交代，他在去年找人買(mǎi)了網(wǎng)站源代碼，以公司名義在互聯(lián)網(wǎng)上搭建“通寶支付”平臺(tái)，雇傭丁某豪（男，21歲，山東人）為技術(shù)人員，在山東做平臺(tái)技術(shù)支持和維護(hù)工作。

鄭某尼通過(guò)平臺(tái)開(kāi)設(shè)賬戶(hù)，發(fā)展代理，鏈接“商戶(hù)”，形成資金通道。鄭某尼除了和其他代理一樣鏈接“商戶(hù)”抽取傭金，還抽取下線(xiàn)代理0.6%的平臺(tái)使用費(fèi)。

據(jù)了解，警方研判梳理了全國(guó)代理賬號(hào)91個(gè)，其中福建27個(gè)。涉案商戶(hù)賬戶(hù)1214個(gè)，涉案支付寶賬號(hào)1342個(gè)。

警方表示，該犯罪團(tuán)伙大量非法持有他人信用卡，非法為他人從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)，為賭博、詐騙提供網(wǎng)站轉(zhuǎn)移資金，其行為涉嫌非法經(jīng)營(yíng)、收買(mǎi)、非法提供信用卡信息及開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪共犯等罪名。截至目前，該犯罪團(tuán)伙涉案金額高達(dá)人民幣28億元。

今年6月份，經(jīng)泉州市檢察部門(mén)依法審查，以涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪、收買(mǎi)、非法提供信用卡信息罪及開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪對(duì)鄭某尼、丁某豪等68人作出批準(zhǔn)逮捕決定。

警方提醒:互聯(lián)網(wǎng)金融創(chuàng)業(yè)從業(yè)人員要嚴(yán)守法律底線(xiàn)，依法依規(guī)創(chuàng)新發(fā)展，絕不能為了利益而從事違法犯罪活動(dòng)。同時(shí)，也提醒廣大群眾，在瀏覽網(wǎng)站或使用手機(jī)APP時(shí)，如發(fā)現(xiàn)涉嫌賭博等內(nèi)容，要做到不參與、不傳播，并積極向警方舉報(bào)、提供相關(guān)線(xiàn)索。