鄭某尼被警方抓獲 晉江市公安局供圖
臺(tái)海網(wǎng)6月27日訊 據(jù)東南網(wǎng)報(bào)道，泉州警方摧毀一個(gè)以組建“第四方支付平臺(tái)”，專(zhuān)為賭博、詐騙網(wǎng)站提供充值、提現(xiàn)等服務(wù)的“洗錢(qián)”團(tuán)伙，涉案金額達(dá)28億元。
今日，記者從晉江市公安局召開(kāi)的新聞發(fā)布會(huì)獲悉，今年5月10日，泉州警方集結(jié)晉江、安溪兩地700多名警力對(duì)該團(tuán)伙開(kāi)展集中收網(wǎng)行動(dòng)，30多個(gè)追捕小組同時(shí)出擊，在山東淄博和廈門(mén)、福州、莆田及泉州晉江、安溪、南安、石獅等地開(kāi)展統(tǒng)一抓捕行動(dòng)，搗毀犯罪窩點(diǎn)27個(gè)，抓獲團(tuán)伙主要成員95名。
可疑網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)引出大案
今年3月27日，一個(gè)名為“通寶支付”的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)引起了警方的關(guān)注。一伙以鄭某尼為首的“洗錢(qián)”犯罪團(tuán)伙，在互聯(lián)網(wǎng)上搭建“通寶支付”平臺(tái)，涉嫌為賭博、詐騙網(wǎng)站提供“洗錢(qián)”服務(wù)，涉案金額特別巨大。
泉州、晉江兩級(jí)警方成立專(zhuān)案組并深入調(diào)查，發(fā)現(xiàn)“通寶支付”其實(shí)是一個(gè)“第四方支付平臺(tái)”，該平臺(tái)通過(guò)聚合多種第三方支付平臺(tái)、合作銀行及其他服務(wù)商接口等支付工具的綜合支付服務(wù)。第三方支付提供的是資金清算通道，而“第四方支付”提供的是在支付基礎(chǔ)上的多種衍生服務(wù)。但其通常由個(gè)人組建，沒(méi)有支付許可證也可運(yùn)營(yíng)，這就為賭博、私彩等非法經(jīng)營(yíng)提供了唾手可得的資金支付結(jié)算通道，很容易成為犯罪分子的“金融結(jié)算中心”。
辦案人員介紹，“通寶支付”平臺(tái)為“商戶”（賭博、詐騙網(wǎng)站）提供支付二維碼或者H5支付網(wǎng)頁(yè)，將非法資金收集至他們控制的他人實(shí)名網(wǎng)絡(luò)支付平臺(tái)賬戶后，再通過(guò)網(wǎng)絡(luò)支付平臺(tái)賬戶提現(xiàn)至銀行卡，并抽取交易額2.5%至4%的傭金，然后將資金歸集再返還至“商戶”所提供的銀行卡賬戶，其行為是中介機(jī)構(gòu)在收付款之間提供貨幣資金轉(zhuǎn)移服務(wù)。
