鄭某尼被警方抓獲 晉江市公安局供圖
臺海網(wǎng)6月27日訊 據(jù)東南網(wǎng)報道，泉州警方摧毀一個以組建“第四方支付平臺”，專為賭博、詐騙網(wǎng)站提供充值、提現(xiàn)等服務的“洗錢”團伙，涉案金額達28億元。
今日，記者從晉江市公安局召開的新聞發(fā)布會獲悉，今年5月10日，泉州警方集結(jié)晉江、安溪兩地700多名警力對該團伙開展集中收網(wǎng)行動，30多個追捕小組同時出擊，在山東淄博和廈門、福州、莆田及泉州晉江、安溪、南安、石獅等地開展統(tǒng)一抓捕行動，搗毀犯罪窩點27個，抓獲團伙主要成員95名。
可疑網(wǎng)絡平臺引出大案
今年3月27日，一個名為“通寶支付”的網(wǎng)絡平臺引起了警方的關注。一伙以鄭某尼為首的“洗錢”犯罪團伙，在互聯(lián)網(wǎng)上搭建“通寶支付”平臺，涉嫌為賭博、詐騙網(wǎng)站提供“洗錢”服務，涉案金額特別巨大。
泉州、晉江兩級警方成立專案組并深入調(diào)查，發(fā)現(xiàn)“通寶支付”其實是一個“第四方支付平臺”，該平臺通過聚合多種第三方支付平臺、合作銀行及其他服務商接口等支付工具的綜合支付服務。第三方支付提供的是資金清算通道，而“第四方支付”提供的是在支付基礎上的多種衍生服務。但其通常由個人組建，沒有支付許可證也可運營，這就為賭博、私彩等非法經(jīng)營提供了唾手可得的資金支付結(jié)算通道，很容易成為犯罪分子的“金融結(jié)算中心”。
辦案人員介紹，“通寶支付”平臺為“商戶”（賭博、詐騙網(wǎng)站）提供支付二維碼或者H5支付網(wǎng)頁，將非法資金收集至他們控制的他人實名網(wǎng)絡支付平臺賬戶后，再通過網(wǎng)絡支付平臺賬戶提現(xiàn)至銀行卡，并抽取交易額2.5%至4%的傭金，然后將資金歸集再返還至“商戶”所提供的銀行卡賬戶，其行為是中介機構(gòu)在收付款之間提供貨幣資金轉(zhuǎn)移服務。
