新華社福州6月27日電（記者 王成）記者從福建省晉江市公安局獲悉，日前，泉州警方集結(jié)晉江、安溪兩地700多名警力集中收網(wǎng)，摧毀一組建“第四方支付平臺”為賭博、詐騙網(wǎng)站提供充值、提現(xiàn)服務(wù)的洗錢犯罪團伙，抓獲95名團伙成員，涉案金額高達28億元。
今年3月27日，一個名為“通寶支付”的網(wǎng)絡(luò)平臺引起了警方關(guān)注。泉州、晉江兩級警方成立專案組調(diào)查發(fā)現(xiàn)，“通寶支付”其實是一個“第四方支付平臺”，該平臺通過聚合多種第三方支付平臺、合作銀行及其他服務(wù)商接口，提供綜合支付服務(wù)，因為是由個人組建，沒有支付許可證也可運營，該平臺成為犯罪分子的“金融結(jié)算中心”。
辦案民警介紹，“通寶支付”平臺為“商戶”提供支付二維碼或者H5支付網(wǎng)頁，將非法資金收集至他們控制的他人實名網(wǎng)絡(luò)支付平臺賬戶后，再通過網(wǎng)絡(luò)支付平臺賬戶提現(xiàn)至銀行卡，并抽取交易額2.5%至4%的傭金，最終將資金歸集返還至“商戶”所提供的銀行卡賬戶。
經(jīng)查，團伙主要成員鄭某尼在2014年注冊成立了一家網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，原本是為了代理銷售POS機，2018年鄭某尼以公司名義搭建“通寶支付”平臺，開設(shè)賬戶、發(fā)展代理、鏈接“商戶”，他除了向“商戶”抽取傭金外，還抽取下線代理0.6%的平臺使用費。
5月10日，30多個追捕小組在福建廈門、山東淄博等地開展統(tǒng)一抓捕行動，搗毀犯罪窩點27個，凍結(jié)賬戶858個，網(wǎng)絡(luò)支付平臺賬號1342個。目前，經(jīng)泉州市檢察機關(guān)依法審查，鄭某尼等68人被批捕。
