泉州市公安局通報去年以來打擊和防范經(jīng)濟(jì)犯罪成效和典型案例

集資2.87億元 非法期貨平臺栽了

公安機(jī)關(guān)查扣的銀行卡、手機(jī)卡等涉案物品

臺海網(wǎng)5月15日訊 據(jù)泉州網(wǎng)報道    今天是第十二個全國公安機(jī)關(guān)打擊和防范經(jīng)濟(jì)犯罪宣傳日，全國的活動主題是“與民同心 為您守護(hù)”。昨日，泉州市公安局舉行“5·15”打擊和防范經(jīng)濟(jì)犯罪集中宣傳日活動，通報去年以來全市公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵部門打擊和防范經(jīng)濟(jì)犯罪工作情況和典型案例。

2020年以來，全市共受理各類經(jīng)濟(jì)犯罪案件2624起，立案2548起，涉案總額153.15億余元；破案1937起（其中部督案件4起、省督案件11起），抓獲犯罪嫌疑人1698名（其中，境外逃犯18名），挽回經(jīng)濟(jì)損失近億元；發(fā)起集群戰(zhàn)役53起，成功偵破一批大要案。

非法期貨交易平臺 向4000人集資2.87億元

在沒有資質(zhì)的平臺上炒期貨，能穩(wěn)穩(wěn)掙錢？“美事”背后，藏著深深的罪惡。

2019年7月至2020年5月期間，犯罪嫌疑人周某利用其實際控制的、位于豐澤區(qū)田安南路的某公司，伙同犯罪嫌疑人鐘某強(qiáng)、林某溫、廖某強(qiáng)等9人，在未取得期貨交易、金融交易資質(zhì)的情況下，虛構(gòu)該公司有專用團(tuán)隊在香港日發(fā)期貨有限公司進(jìn)行期貨投資。宣稱使用該公司的“國際期貨軟件”投資期貨交易能保證投資資金安全，設(shè)定止損點(diǎn)自動補(bǔ)倉保證客戶穩(wěn)賺不賠，以此為誘餌吸引客戶投資參與平臺交易。

此外，犯罪嫌疑人以推薦提成、代理傭金等高額回報、返利為誘餌，線下人拉人，向不特定對象宣傳。在明知返利模式必然虧損、無實際兌付能力、無法持續(xù)履約的情況下，利用新投資者的資金向老投資者支付回報，累計向約4000人非法集資2.87億元。目前，該案共抓獲犯罪嫌疑人9名，凍結(jié)賬戶資金700余萬元。

傳銷組織瘋狂發(fā)展會員 下線層級多達(dá)1357層

近年來公安機(jī)關(guān)持續(xù)加強(qiáng)打擊非法傳銷力度，傳銷團(tuán)伙作案方式也不斷升級換代，“萬變不離其宗”，最后“買單者”下場注定可悲。

2012年以來，某集團(tuán)先后在網(wǎng)上設(shè)立游戲理財創(chuàng)富平臺、網(wǎng)絡(luò)傳銷平臺，服務(wù)器和管理人員均在境外，虛構(gòu)旗下產(chǎn)業(yè)眾多、資產(chǎn)雄厚，鼓吹線上線下資源整合能力，造成平臺穩(wěn)定運(yùn)行、持續(xù)獲利的假象，引誘參與者繳納100美元至3.5萬美元不等的入門費(fèi)成為會員，獲取平臺推出的積分或虛擬貨幣。同時，設(shè)置直推獎、對碰獎、領(lǐng)導(dǎo)獎等高額獎勵模式，誘惑會員推薦他人加入并按照順序形成上下線關(guān)系。

通過上述兩個平臺，該集團(tuán)在我國境內(nèi)共發(fā)展會員1105萬人次，下線層級多達(dá)1357層。市公安局經(jīng)偵支隊統(tǒng)一收網(wǎng)，抓獲犯罪嫌疑人8名，配合外地抓獲10名犯罪嫌疑人，凍結(jié)資產(chǎn)3000余萬元人民幣。

虛開增值稅專用發(fā)票 涉案金額10億余元

2020年年初，泉州市公安局接到公安部線索稱，福建某公司涉嫌虛開增值稅專用發(fā)票，且上下游涉案企業(yè)涉及北京、福建、江西、安徽、陜西等十幾個省市。該公司利用富余進(jìn)項對外虛開增值稅專用發(fā)票供安徽、北京、福建、江蘇等地企業(yè)進(jìn)行抵扣，為滿足擴(kuò)大的虛開銷售量，從三明市某化工運(yùn)輸有限公司和某運(yùn)輸有限責(zé)任公司大量購進(jìn)虛開的運(yùn)輸類增值稅專用發(fā)票，并形成相關(guān)資金回流的閉環(huán)。

2020年6月，市公安局專案組和泉港分局出動100余名警力，分赴泉州、三明、南京、惠州四地同步展開收網(wǎng)行動，抓獲陳某輝為首的18名涉嫌虛開增值稅專用發(fā)票的犯罪嫌疑人，搗毀虛開窩點(diǎn)4個，現(xiàn)場扣押手機(jī)、電腦主機(jī)、銀行卡、U盾、賬本、偽造公章、虛假購銷合同、發(fā)票存根、虛假入庫單等涉案物品100余箱，凍結(jié)相關(guān)涉案銀行賬戶200余個、凍結(jié)金額2000余萬元資金，成功破獲涉案金額10億余元的“3·24”特大虛開增值稅專用發(fā)票案。

搗毀14個犯罪窩點(diǎn) 掐斷跨境賣卡通道

2020年7月初，泉州市公安局接到關(guān)于跨境販賣銀行卡至菲律賓的線索，經(jīng)過深度研判，查清了以王某珊為首的特大跨境買賣銀行卡犯罪團(tuán)伙。該團(tuán)伙通過全國郵寄、現(xiàn)場運(yùn)送至?xí)x江并最終通過物流公司海運(yùn)的方式運(yùn)往菲律賓，為境外賭博、詐騙、洗錢犯罪分子提供個人銀行賬戶的支付結(jié)算犯罪通道。

專案組經(jīng)過3個多月連續(xù)奮戰(zhàn)，全面摸清犯罪團(tuán)伙組織架構(gòu)、運(yùn)作模式、嫌疑人落腳點(diǎn)等情況后，當(dāng)年12月初，在省公安廳經(jīng)偵總隊組織下，泉州、晉江兩級公安機(jī)關(guān)開展統(tǒng)一收網(wǎng)行動，成功偵破“7·31”妨害信用卡管理案件，一舉搗毀犯罪窩點(diǎn)14個，抓獲犯罪嫌疑人15名，涉案金額近4000萬元，查扣大量銀行卡套件、電話卡、U盾、手機(jī)等涉案物品，取得該案階段性重大戰(zhàn)果，為全國“斷卡”專項行動作出積極貢獻(xiàn)。

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夫妻合謀 從5家銀行騙貸上億元

泉州網(wǎng)5月15日訊 （記者王麗虹 通訊員 黃嘉澤 王麗聰）為了進(jìn)一步優(yōu)化營商環(huán)境，守護(hù)百姓平安，昨日上午，鯉城公安分局以“與民同心 為您守護(hù)”為主題在市區(qū)府文廟廣場舉辦“5·15”宣傳日活動。

記者在現(xiàn)場看到，民警通過發(fā)放宣傳手冊、講解案例、宣傳展板等方式進(jìn)行宣傳，著重向市民講解非法集資、信用卡詐騙以及合同詐騙的社會危害以及公安機(jī)關(guān)打擊經(jīng)濟(jì)犯罪相關(guān)法律法規(guī)知識。通過本次活動進(jìn)一步提高了群眾對預(yù)防經(jīng)濟(jì)犯罪的意識，調(diào)動了群眾參與防范和打擊經(jīng)濟(jì)犯罪的積極性，也彰顯了公安機(jī)關(guān)打擊經(jīng)濟(jì)犯罪的堅決態(tài)度和必勝決心，取得了良好的社會效果。

“近年來，鯉城公安扎實做好打擊經(jīng)濟(jì)犯罪、防范經(jīng)濟(jì)風(fēng)險、服務(wù)企業(yè)發(fā)展等各項工作，成功偵辦了一批重大經(jīng)濟(jì)犯罪案件。”鯉城公安分局經(jīng)偵大隊民警介紹，今年1月22日，該局破獲一起涉嫌騙取貸款、票據(jù)承兌案件，涉案金額高達(dá)1.18億元，涉案嫌疑人蘇某、林某已經(jīng)歸案。今年4月底，檢察院已將案件移送法院。蘇某和林某是夫妻，此前在鯉城常泰街道經(jīng)營一家特種設(shè)備生產(chǎn)公司。2013年，由于投資不善，資金鏈斷裂，為了彌補(bǔ)資金窟窿，夫妻倆連續(xù)多年通過制作虛假購銷合同、虛構(gòu)貸款用途等手段先后從5家銀行騙取貸款，涉案金額達(dá)上億元。由于貸款到期后還不上錢，蘇某和林某騙貸的違法行為逐漸敗露。去年10月、11月，蘇某和林某先后歸案。（記者 廖培煌 通訊員 李肇興 文/圖）