花店老板接到大額訂單，“神秘顧客”豪擲數(shù)萬(wàn)元訂購(gòu)“鮮花+現(xiàn)金”的“有錢(qián)花”禮盒，殊不知，表面的浪漫背后，卻隱藏著消費(fèi)套現(xiàn)的洗錢(qián)陷阱。
兩名花店老板
完成訂單后賬戶(hù)被凍結(jié)
3月11日上午，在泉州南安市水頭鎮(zhèn)經(jīng)營(yíng)花店的劉女士突然收到一陌生男子的添加好友申請(qǐng)，稱(chēng)要向她訂購(gòu)鮮花。對(duì)方聲稱(chēng)想在結(jié)婚三周年紀(jì)念日時(shí)給妻子準(zhǔn)備一份驚喜，送她一份用百元人民幣制作的萬(wàn)元鮮花禮盒。
在與劉女士協(xié)商好包裝費(fèi)用后，該男子提出自己人在外地，欲將錢(qián)款轉(zhuǎn)入劉女士的銀行賬戶(hù)，請(qǐng)其取現(xiàn)后直接將錢(qián)放入禮盒中，并告知?jiǎng)⑴吭趯?duì)應(yīng)時(shí)間送到指定地點(diǎn)。當(dāng)天中午，劉女士的銀行賬戶(hù)收到對(duì)方打來(lái)的2萬(wàn)元。劉女士隨即取出現(xiàn)金，按照要求制作了一個(gè)“現(xiàn)金鮮花禮盒”并送到指定地點(diǎn)交給買(mǎi)家?？蓻](méi)過(guò)多久，劉女士的銀行卡賬戶(hù)就因資金異常被凍結(jié)，她立即報(bào)案請(qǐng)求民警幫助。
水頭另一家花店的店主謝先生也遇到了相同的情況。謝先生按照對(duì)方要求，把含有2萬(wàn)元現(xiàn)金的“有錢(qián)花”禮盒配送到位后，自己的銀行卡就被凍結(jié)了。
顧客是詐騙團(tuán)伙
“下線(xiàn)”買(mǎi)禮盒只為洗錢(qián)
接報(bào)后，水頭派出所民警馬上對(duì)這兩起警情進(jìn)行串并分析。通過(guò)初步調(diào)查，民警發(fā)現(xiàn)劉女士與謝先生所遇到的“客戶(hù)”是同一人，這是一起通過(guò)購(gòu)買(mǎi)“現(xiàn)金鮮花禮盒”，幫助上游詐騙團(tuán)伙洗錢(qián)的案件。這名訂購(gòu)“有錢(qián)花”禮盒的顧客所轉(zhuǎn)的錢(qián)款，正是涉嫌詐騙犯罪的贓款。通過(guò)進(jìn)一步深挖，水頭派出所聯(lián)合南安市公安局合成作戰(zhàn)中心成功鎖定取花男子戴某鵬。
3月29日下午5時(shí)許，水頭派出所民警成功在廈門(mén)市翔安區(qū)抓獲戴某鵬（男，35歲，福建漳浦人）。
經(jīng)審查，戴某鵬交代，其通過(guò)網(wǎng)絡(luò)隨機(jī)搜索花店信息，隨后在微信上向花店訂購(gòu)“現(xiàn)金鮮花禮盒”，將涉嫌違法犯罪的錢(qián)款打入店主的銀行賬戶(hù)后，讓店主取現(xiàn)放入禮盒中并配送至自己指定地點(diǎn)。收貨后，他便將現(xiàn)金取出交給其“上線(xiàn)”，以此達(dá)到將錢(qián)款“洗白”的目的。截至落網(wǎng)時(shí)，戴某鵬通過(guò)這個(gè)方法在泉州、廈門(mén)作案多起，涉案金額高達(dá)15萬(wàn)元，并從中非法獲利。
警方提醒
不法分子為快速將錢(qián)款“洗白”，把直接雇用人員去銀行取現(xiàn)轉(zhuǎn)賬等方式轉(zhuǎn)變?yōu)橄蚧ǖ?、蛋糕店、金店等進(jìn)行大額消費(fèi)套現(xiàn)。
其通過(guò)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)聯(lián)系商戶(hù)，盯準(zhǔn)商戶(hù)服務(wù)客戶(hù)的心理，提出個(gè)性需求。因前期做過(guò)類(lèi)似定制禮品盒，多數(shù)商戶(hù)會(huì)迎合客戶(hù)需求，放松警惕，無(wú)意中成為犯罪分子的“背鍋俠”，請(qǐng)廣大商戶(hù)和市民提高警惕，注意甄別。
相關(guān)資料
洗錢(qián)是指將犯罪或其他非法違法行為所獲得的違法收入通過(guò)各種手段掩飾、隱瞞、轉(zhuǎn)化，使其在形式上合法化的行為。洗錢(qián)罪是指行為人違反我國(guó)刑法的相關(guān)規(guī)定，實(shí)施上述有關(guān)洗錢(qián)行為從而構(gòu)成的犯罪。
《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十一條 為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來(lái)源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒(méi)收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金：
（一）提供資金賬戶(hù)的；
（二）將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的；
（三）通過(guò)轉(zhuǎn)賬或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金的；
（四）跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的；
（五）以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)的。
單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。
來(lái)源：泉州通客戶(hù)端
