臺海網(wǎng)4月15日訊 據(jù)福州晚報報道 近日,福州市公安局臺江分局茶亭派出所打掉一個為網(wǎng)絡(luò)賭博“洗錢”的窩點(diǎn),抓獲犯罪嫌疑人6名,涉案資金流水高達(dá)6000萬元。
據(jù)悉,臺江分局茶亭派出所在開展“斷卡”專項(xiàng)行動中,從一起網(wǎng)絡(luò)賭博案入手,發(fā)現(xiàn)嫌疑人李某的銀行賬戶呈現(xiàn)日走賬巨大、規(guī)律性較強(qiáng)、交易頻繁等特點(diǎn),可能涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪。
民警找到李某的落腳點(diǎn),欲傳喚他配合公安機(jī)關(guān)調(diào)查。民警敲開李某住處的房門后發(fā)現(xiàn),里面共有5人,桌上擺著10多部手機(jī)和百余張銀行卡,李某名下那張可疑的銀行卡也在其中。查扣的筆記本電腦還顯示著一些賭博網(wǎng)站,每部手機(jī)里都有不同的聊天軟件,聊天記錄幾乎都是“轉(zhuǎn)賬”指令。
據(jù)李某交代,他受雇于“上線”鄒某,按照鄒某的指示提供本人的多張銀行卡,并收購他人銀行卡,為多個賭博平臺“洗錢”。
隨后,5名嫌疑人被傳喚至公安機(jī)關(guān)配合調(diào)查。
經(jīng)查,該團(tuán)伙主要犯罪嫌疑人鄒某招募李某、陳某等收購大量銀行卡,給多個網(wǎng)絡(luò)賭博平臺“洗錢”,并從中抽取千分之二至千分之五的傭金。據(jù)統(tǒng)計,短短兩個多月,該團(tuán)伙涉案資金流水達(dá)6000萬元,非法獲利30余萬元。
在公安機(jī)關(guān)的努力下,犯罪嫌疑人鄒某于3月11日在江蘇落網(wǎng)。
目前,案件偵辦和為受害群眾挽損工作正在進(jìn)行。(福州晚報記者 林春長 通訊員 榕公宣)
