取黃金包裹當場被抓 牽出“洗錢”案

福州臺江警方提醒，以黃金、手機等貴重物品為媒介，通過高買低賣實現(xiàn)非法資金“洗白”是新型“洗錢”方式，年輕人不要貪圖小利當犯罪團伙“炮灰”

“您好，由于警方監(jiān)控到某物流數(shù)據(jù)異常，初步研判與您交易人員涉嫌黃金洗錢犯罪，后續(xù)辦案環(huán)節(jié)請您配合。”9月22日，福州臺江某小區(qū)快遞點一可疑人員取走黃金轉(zhuǎn)移至特定地點時，警方當場將其抓獲，并順藤摸瓜抓獲一洗錢犯罪團伙。

犯罪嫌疑人指認現(xiàn)場

彼時，家住湖北省武穴市的受害者賀先生接到警方電話后才得知，自己花費19190元購買的“高收益理財產(chǎn)品”根本不存在。詐騙得逞后，為洗白贓款，犯罪分子又將贓款變現(xiàn)為黃金，郵寄至異地。殊不知，這筆不正常的黃金交易情況，早已被警方掌握。最終，一起依靠黃金“洗錢”的案件浮出水面。

買近兩萬金手鐲 “顧客”未到店便付了款

9月20日，賀先生在網(wǎng)上認識了一位“高人”，對方稱最近有一種新投資理財，每日收益率高達5%~8%。賀先生心動不已，在“高人”指點下，在香港數(shù)字資產(chǎn)網(wǎng)站平臺上進行充值，向其提供的銀行賬戶轉(zhuǎn)賬19190元。同日，浙江溫州一珠寶店店員在網(wǎng)上接待了一名“特殊的顧客”，稱其需要購買一價值19190元的金手鐲。“顧客”十分爽快，未線下到店便支付了錢款，并提供福州臺江某小區(qū)快遞點，要求店主幫忙郵寄。

購買大額黃金飾品卻如此隨意，該交易引起警方的注意。民警通過倒查交易流水發(fā)現(xiàn)，支付貨款的系家住湖北省武穴市的賀先生。然而，經(jīng)過調(diào)查發(fā)現(xiàn)，金手鐲并非賀先生所買。一起黃金“洗錢”案件浮出水面。

9月22日，福州市公安局臺江分局刑事偵查大隊接到上級下發(fā)的可疑寄遞線索后，在福州臺江某小區(qū)快遞點當場抓獲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得的肖某。經(jīng)查，9月20日，肖某在國外某社交平臺上認識一用戶，對方聲稱可給其提供計件跑腿兼職工作，要求肖某以1件15元的價格幫助其從快遞點取件并轉(zhuǎn)移至特定地點。

無業(yè)的肖某盡管知道對方讓自己代收并轉(zhuǎn)寄的包裹可能是贓物，仍接受上線人員指示，在協(xié)助對方轉(zhuǎn)移贓物過程中，被臺江分局刑事偵查大隊民警當場抓獲。民警通過物流信息，截獲黃金共計130余克，同時循線追擊抓獲朱某、張某等涉詐犯罪分子，目前該案件仍在進一步偵辦中。

黃金洗錢比銀行卡更難“截流”

選擇依靠買賣黃金洗錢，是詐騙分子的新式“洗錢”手段。臺江警方介紹，近年來，隨著警方對電信網(wǎng)絡詐騙打擊力度的不斷加大，詐騙分子的資金流受到了有效遏制。然而，犯罪分子并未就此罷休，他們轉(zhuǎn)而將目光投向了黃金交易，利用新的手法繼續(xù)編織詐騙的陷阱。

“若是用銀行卡‘洗錢’，警方能夠立即追蹤資金流，將二級、三級銀行卡凍結，減少部分損失。但要阻止黃金‘洗錢’，就相對復雜了。”臺江分局刑事偵查大隊民警表示，黃金作為一種被廣泛認可的價值儲備，其交易無復雜手續(xù)，大額也能輕松完成。一般情況下黃金體積小并能自由熔鑄、轉(zhuǎn)移或藏匿，在線下交易中，交易記錄和信息不容易被排查，且犯罪分子在二次出售黃金時會使用虛擬貨幣交易，降低了交易雙方被追溯的可能性。

金店手機店銷售時要實名登記

臺江警方提醒：以黃金、手機等貴重物品為媒介，通過高買低賣手法實現(xiàn)非法資金“洗白”是一種新型“洗錢”方式，年輕人不要貪圖小利甘當“炮灰”，否則將涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪或幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪。掩飾、隱瞞犯罪所得罪可判處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或單處罰金；情節(jié)嚴重的，處三年以上七年以下有期徒刑并處罰金。同時提醒，廣大金店、手機店的商戶們在銷售期間，要做好實名登記和反電信網(wǎng)絡詐騙告知，如發(fā)現(xiàn)異常情況，應及時撥打96110或110報警。

來源：智慧海都客戶端