罔顧法律，貪圖小利，個別年輕人企圖通過出借銀行卡、代取現(xiàn)金等操作不勞而獲，最終淪為詐騙分子的“馬前卒”。近日，南安市公安局刑偵大隊霞美中隊成功摧毀一個幫助詐騙分子轉(zhuǎn)移資金的洗錢犯罪團伙。

7月18日，南安市公安局刑偵大隊霞美中隊接到線索，轄區(qū)內(nèi)有幾名男子通過“取現(xiàn)跑分”的方式為詐騙犯罪分子洗錢、分流贓款。偵查員立即聯(lián)合一體化合成作戰(zhàn)中心、霞美派出所等深入研判梳理，逐漸摸清該“取現(xiàn)”洗錢團伙的犯罪脈絡(luò)。

經(jīng)偵查發(fā)現(xiàn)，該團伙犯罪嫌疑人謝某富糾集孟某湖、吳某等人，通過某軟件與上線聯(lián)系，并租借小轎車，同時，將非法招募到的“卡農(nóng)”約至某一地點，搭建“水房”窩點供“操作手”“中介”“卡農(nóng)”居住和實施“跑分”洗錢，或載上“卡農(nóng)”至銀行，帶領(lǐng)“卡農(nóng)”前往銀行進行大額取現(xiàn)電詐資金，存入上線指定的賬戶之中，為上游電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪轉(zhuǎn)移資金。

在鎖定該團伙的蹤跡后，7月18日15時許，刑偵大隊霞美中隊組織力量兵分三路展開收網(wǎng)行動，在某銀行門口發(fā)現(xiàn)伺機取款的謝某富等人，當場抓獲犯罪嫌疑人謝某富、孟某湖、吳某3人及1名“卡農(nóng)”黃某斌，現(xiàn)場查獲作案車輛一部、作案銀行卡多張。當天下午，另外兩路抓捕小組將“卡農(nóng)”肖某華、傅某易抓獲。

經(jīng)審訊發(fā)現(xiàn)，該團伙組織頭目謝某富通過某APP軟件與上線取得聯(lián)系，孟某湖、吳某為存取款手和司機，肖某華、傅某易、黃某斌等人則為“卡農(nóng)”。該團伙分工明確、密切配合，存取款人員和“卡農(nóng)”每取現(xiàn)和轉(zhuǎn)移一筆涉詐贓款可以獲得相應(yīng)的傭金，7月份該伙犯罪嫌疑人在泉州、廈門等地瘋狂作案，轉(zhuǎn)移涉詐贓款16萬余元。

目前，犯罪嫌疑人已被依法采取強制措施，案件正在進一步偵辦中。

名詞解釋：

“跑分”：“分”就是錢，“跑”就是讓錢跑起來，通俗來說就是“洗錢”的意思。

“水房”：詐騙犯罪鏈條上負責(zé)拆分、轉(zhuǎn)移詐騙所得資金的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。因?qū)ｉT負責(zé)將贓款洗白，故而得名“水房”。

“中介”：招募、組織、率領(lǐng)“卡農(nóng)”為上線“水房”提供資金流轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)的人員。

“卡農(nóng)”：出租、出售銀行卡等“四件套”的人員。

“操盤手”：按照上家指令，專門負責(zé)操作手機過賬進行“跑分”洗錢的人員。（融媒體記者 蘇瑋杰 通訊員 傅華鑫 尤慷臨）

來源：東南早報