為了逃避查處，使用他人的微信收款碼收取販毒款項后再轉到自己的賬戶上，近日兩名男子因販賣毒品罪、洗錢罪被追究刑事責任。 2023年11月，翁某、李某向朱某販賣兩個含有依托咪酯的電子煙彈。依托咪酯屬于國家規(guī)定管制的能夠使人形成癮癖的精神藥品。不久，翁某、李某被公安機關抓獲，并以涉嫌販賣毒品罪移送鼓樓區(qū)檢察院審查起訴。 審查過程中，檢察官發(fā)現(xiàn)，翁某、李...

為了躲避警方偵查和資金凍結，詐騙團伙不惜重金雇傭“職業(yè)取款人”。記者23日從市公安局獲悉，福州警方近日借助警銀聯(lián)動機制，抓獲多個洗錢“跑分”團伙。 “警察同志，有幾個形跡可疑的人在我們柜臺辦理業(yè)務，請幫助核實！”近日，鼓樓分局鼓東派出所接到來自轄區(qū)銀行的預警信息。鑒于幾名取現(xiàn)人員行為異常，民警將王某、吳某、羅某帶回調(diào)查。經(jīng)審訊，3人如實供述了...

現(xiàn)金+花束禮盒 （圖片來源：泉州廣播電視臺視頻截圖） 花店接萬元鮮花禮盒大單，感嘆浪漫的同時不想竟成為“洗錢幫兇”。9日，南安警方通報查辦了兩起利用鮮花配送中夾帶大額現(xiàn)金進行洗錢的案件，這為不少人敲響了警鐘。是怎么一回事呢？一起來看看。 案件回顧 花店老板和不法分子的線上聊天記錄（圖片來源：泉州廣播電視臺視頻截圖） 近日，在南安市水頭鎮(zhèn)經(jīng)營花店的...

銀行卡90分鐘被盜刷283次誰之過 　　法院判決銀行對用戶損失擔責 　　短短一個半小時內(nèi)，李女士的儲蓄卡發(fā)生了283筆交易，金額均為1000元。李女士認為，銀行系統(tǒng)對盜刷異常交易未準確識別，未采取控制措施，故將銀行訴至法院，要求賠償損失283000元。 　　近日，北京市海淀區(qū)人民法院經(jīng)審理，判決支持了李女士的全部訴訟請求。 　　李女士訴稱，這283筆交易均為發(fā)生在...

中新網(wǎng)4月9日電 據(jù)中國人民銀行微信公眾號9日消息，為貫徹黨中央、國務院決策部署，落實《國務院辦公廳關于進一步優(yōu)化支付服務 提升支付便利性的意見》要求，近日，中國人民銀行、文化和旅游部、國家外匯管理局和國家文物局聯(lián)合印發(fā)《關于進一步優(yōu)化重點文旅場所支付服務 提升支付便利性的通知》(以下簡稱《通知》)。 　　《通知》立足更好滿足老年人、外籍來華人員等...