臺灣行政管理機構下屬的洗錢防制辦公室18日舉行2024年洗錢資恐及資武擴風險評估報告發(fā)表會，指出臺灣受洗錢威脅的犯罪中，有10大類型處“非常高度威脅”級別，其中毒品販運和詐騙居前兩位。
綜合中央社、《聯(lián)合報》、中時新聞網等臺媒報道，在洗錢威脅方面，臺灣受洗錢“非常高度威脅”的犯罪共有10大類型，包含毒品販運、詐騙、組織犯罪、稅務犯罪、證券犯罪、非法賭博、地下匯兌、走私、貪污賄賂及智慧財產犯罪；受洗錢“高度威脅”的犯罪則為第三方洗錢。
島內較易被用于洗錢、資恐的行業(yè)或部門，“非常高風險弱點”包含國際金融業(yè)務分行、提供虛擬資產服務的行業(yè)或人員、島內銀行；“高風險弱點”則有國際證券業(yè)務分公司、國際保險業(yè)務分公司、證券商、人壽保險公司、會計師、律師等。
至于資恐威脅方面，該簡報顯示，臺灣屬于低度風險；非營利組織則以人民團體、島內宗教財團法人及社會福利財團法人等3類，屬于較有風險的類型。
臺法務部門官員表示，隨著犯罪手法不斷更新，執(zhí)法機關查緝犯罪資金流向越發(fā)困難，應加強執(zhí)法力道，強化對外合作，追征不法所得。(完)
