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臺灣一洗錢集團(tuán)單月洗錢逾10億元新臺幣 15人被捕

www.8037eee.com 來源: 中國新聞網(wǎng) 用手持設(shè)備訪問
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臺灣警方18日公布,一個為越南賭博網(wǎng)站洗錢的洗錢集團(tuán),打造無人化轉(zhuǎn)賬機(jī)房,單月洗錢逾10億元(新臺幣,下同)。警方已循線逮捕主要嫌疑人施某等15人,移送臺中地檢署偵辦。

  綜合中央社、《聯(lián)合報》、中時新聞網(wǎng)等臺灣媒體報道,臺“刑事局”中部打擊犯罪中心18日介紹,“刑事局”接獲線報指48歲男子施某涉嫌自2022年成立洗錢集團(tuán),在臺中設(shè)置多處轉(zhuǎn)賬機(jī)房,協(xié)助境外賭博網(wǎng)站的賭客洗錢。

  專案小組搜證完備后,今年8月前往該集團(tuán)3處機(jī)房執(zhí)行搜索,逮捕施某及成員共15人到案,查扣電腦主機(jī)18臺、工作手機(jī)235部及現(xiàn)金等證物。

  警方查出,施某利用電腦“自動化轉(zhuǎn)賬腳本”系統(tǒng),將其中2處轉(zhuǎn)賬機(jī)房打造為無人化操作,通過遠(yuǎn)程網(wǎng)絡(luò)控制可24小時不間斷轉(zhuǎn)賬。

 

  針對該洗錢集團(tuán)涉案情況,警方初步清查,其今年8月單月洗錢金額達(dá)越南盾7651億余元(約合新臺幣10億余元)。

  施某等15人被移送臺中地檢署偵辦后,檢方申請羈押施某、邱某等二人,法院裁定分別以20萬元、15萬元交保,其余涉案人,檢方命以5萬元至10萬元交?;蛳拗谱【犹幏帧?/p>

來源:中國新聞網(wǎng)

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