據(jù)臺(tái)灣“中時(shí)新聞網(wǎng)”報(bào)道，葉姓、許姓主嫌等17人因涉嫌跨境詐騙及精密洗錢(qián)，漂白逾4.3億元（新臺(tái)幣，下同）不法所得，臺(tái)北市士林地檢署24日偵結(jié)，依組織犯罪、加重詐欺與洗錢(qián)等罪嫌起訴，此案為“臺(tái)版柬埔寨”求職詐騙案的后續(xù)偵查，揭露詐團(tuán)利用層層人頭賬戶(hù)與虛擬貨幣轉(zhuǎn)移金流的犯罪手法。

詐騙集團(tuán)假冒財(cái)經(jīng)名人，透過(guò)社群平臺(tái)投放廣告吸金，引誘逾200名被害人加入投資群組，并下載假投資APP匯款，形成龐大詐欺金流。據(jù)檢警調(diào)查，該詐團(tuán)將被害人資金先匯入第一層賬戶(hù)，再經(jīng)第二、三層人頭賬戶(hù)與虛擬貨幣錢(qián)包層層轉(zhuǎn)移，企圖掩飾資金來(lái)源，借由購(gòu)買(mǎi)泰達(dá)幣（USDT）將款項(xiàng)導(dǎo)出至境外交易所FTX、Whalefin等，并反向轉(zhuǎn)回詐團(tuán)成員虛擬錢(qián)包，以此制造金流斷點(diǎn)，隱匿犯罪去向。

此案為2022年新北市警方偵辦“臺(tái)版柬埔寨”求職詐騙虐囚致死案的后續(xù)發(fā)展，該案詐騙集團(tuán)首腦杜承哲，綽號(hào)“藍(lán)道”，已遭士林地方法院判處無(wú)期徒刑，目前由臺(tái)灣地區(qū)高等法院審理中；其余成員傅榆藺、陳樺韋則已于2024年12月判處無(wú)期徒刑定讞。

檢警進(jìn)一步追查發(fā)現(xiàn)，通緝中的葉姓男子自2022年8月起發(fā)起并主持此犯罪組織，招募許姓男子、林姓男子等成員，在臺(tái)中市北區(qū)、西屯區(qū)及北屯區(qū)等三處設(shè)立“后端水房”，專(zhuān)責(zé)處理詐欺所得金流。許姓男子擔(dān)任詐欺組織干部，負(fù)責(zé)指揮成員、分配轉(zhuǎn)賬及發(fā)放報(bào)酬；林姓男子則擔(dān)任中間牽線(xiàn)人，聯(lián)系葉姓男子與杜承哲為首的“前端水房”及境外詐欺機(jī)房合作。

其余16名被告中，有人專(zhuān)責(zé)收購(gòu)人頭賬戶(hù)、有人提供虛擬貨幣錢(qián)包，有人則協(xié)助金流轉(zhuǎn)換與電匯出境，手法專(zhuān)業(yè)且金流斷點(diǎn)設(shè)計(jì)復(fù)雜。該水房集團(tuán)利用虛擬貨幣移轉(zhuǎn)便利、不易追查的特性，將詐欺所得層層轉(zhuǎn)匯至境外，購(gòu)買(mǎi)USDT后再匯回詐團(tuán)成員錢(qián)包，扣除報(bào)酬后將不法款項(xiàng)轉(zhuǎn)回前端水房或境外機(jī)房。總計(jì)有268人受害，不法所得高達(dá)4億3351萬(wàn)9321元。

士林地檢署偵查終結(jié)，依“法”起訴葉姓、許姓主嫌等17名成員，并向法院聲請(qǐng)沒(méi)收或追征其等值犯罪所得。

來(lái)源：華夏經(jīng)緯網(wǎng)