據(jù)臺(tái)灣“中時(shí)新聞網(wǎng)”報(bào)道，楊姓姊弟涉嫌于高雄鳳山高級(jí)住宅區(qū)設(shè)立水房，協(xié)助境外博弈網(wǎng)站洗錢逾81億元（新臺(tái)幣，下同），獲利超過(guò)1億3535萬(wàn)元，檢警查出2人曾長(zhǎng)期操作跨境金流，人員眾多、機(jī)房設(shè)備齊全，運(yùn)作規(guī)模企業(yè)化。但2人被逮后，竟互相推諉對(duì)方才是首腦，但高雄地檢署依據(jù)員工證詞判定姊弟是共同經(jīng)營(yíng)，偵結(jié)后依違反“洗錢防制法”“組織犯罪防制條例”與賭博罪等罪嫌，將楊姓姊弟及共犯10人提起公訴。

起訴書指出，38歲的楊姓女子曾在馬來(lái)西亞主持非法洗錢機(jī)房，2020年返臺(tái)后與32歲的弟弟合作，鎖定境外博弈網(wǎng)站提供金流處理服務(wù)，初期于高雄市內(nèi)設(shè)置機(jī)房，1年多前轉(zhuǎn)移至鳳山區(qū)文龍東路的高級(jí)透天住宅區(qū)，利用虛擬賬號(hào)與人頭賬戶匯兌洗錢，躲避監(jiān)管抽取高額傭金，但因原本社區(qū)出入單純，集團(tuán)進(jìn)駐后人員和機(jī)器頻繁進(jìn)出，引起社區(qū)住戶警覺(jué)。

刑事局電信偵查大隊(duì)第三大隊(duì)與高雄市刑警大隊(duì)接獲線報(bào)，經(jīng)過(guò)埋伏監(jiān)視發(fā)現(xiàn)，該處住宅情況十分可疑，報(bào)請(qǐng)高雄地檢署指揮偵辦，今年3月動(dòng)員搜索攻堅(jiān)，在現(xiàn)場(chǎng)查扣主機(jī)與財(cái)資設(shè)備，當(dāng)場(chǎng)逮捕楊姓男子及10名員工，另于左營(yíng)區(qū)拘提楊女，并另在臺(tái)北市拘捕其他7名機(jī)房人員。

檢警同步查扣犯罪所得，包括黃金條塊、勞力士手表、BMW轎車、賬戶存款550萬(wàn)元、有價(jià)證券約340萬(wàn)元與市值逾6000萬(wàn)元的3筆不動(dòng)產(chǎn)。經(jīng)比對(duì)查扣資料與金流紀(jì)錄，檢方認(rèn)定自2023年起至今，楊姓姊弟共協(xié)助洗錢金額超過(guò)81億元，從中非法獲利逾1億3535萬(wàn)元。

面對(duì)訊問(wèn)，楊姓姊弟互推對(duì)方是公司實(shí)際負(fù)責(zé)人，姊姊稱僅擔(dān)任翻譯人員，弟弟則稱自己為月薪6萬(wàn)元的普通員工。然而多名員工證述均指兩人實(shí)為共同主導(dǎo)機(jī)房運(yùn)作，被檢方認(rèn)定姊弟皆為集團(tuán)首腦，依洗錢、組織犯罪及賭博等罪將楊姓姊弟與其他共犯10人一同起訴。

來(lái)源：華夏經(jīng)緯網(wǎng)