案例二

　　冒充老總要轉(zhuǎn)款,財務(wù)被騙走3505萬

　　聊天被盜號了?更大的騙局還在后面!昨日,廣東省公安廳通報,近日深圳警方破獲全國最大的聊天詐騙集團案,先盜聊天號長期監(jiān)控,后冒充老總要求轉(zhuǎn)款,深圳某股份公司財務(wù)李某被騙走3505萬元。目前警方已刑拘疑犯39人。

　　先盜取聊天在后臺長期監(jiān)控

　　辦案民警介紹,詐騙團伙專門利用聊天在網(wǎng)上實施詐騙,首先盜取了你的聊天號和密碼,但不急于馬上實施詐騙,而是在后臺長期監(jiān)控你跟別人的聊天。在盜取了某公司財務(wù)李某的聊天號以后,發(fā)現(xiàn)其聯(lián)系人中有公司高層,并了解到公司剛好有一個項目要進行投資。

　　在時機成熟后,詐騙團伙重新注冊了一個聊天號,盜用了公司高層的頭像和聊天名稱,重新加李某為好友,聲稱聊天號被盜了,冒充公司的高層與李某聊天。案發(fā)當(dāng)天,李某剛好在香港,通信不方便。詐騙團伙冒充的公司高層,便要求李某立刻打一筆投標的保證金過來。李某見是公司領(lǐng)導(dǎo),深信不疑,馬上打電話按照要求把3505萬元轉(zhuǎn)到嫌疑人提供的賬戶上。

　　轉(zhuǎn)賬之后,過了一天,李某回到公司上班,碰見領(lǐng)導(dǎo)一問才知道被騙。此時,離案發(fā)已經(jīng)過去了24個小時。

　　金額巨大,疑犯竟一時無法“消化”

　　由于此案涉案金額巨大,按照以往電信詐騙案件慣例,被騙金額往往在很短時間內(nèi)便分散至無數(shù)個各級賬戶內(nèi),嫌疑人則在第一時間內(nèi)通過最底層賬戶將款項取走。而此案報案時間滯后,這給偵查人員帶來了極大困擾。“所幸的是,由于詐騙的錢太多,連疑犯也沒有想到,一時間竟然沒有能力將賬戶內(nèi)的錢全部‘消化’掉。”

　　深圳警方接到報警后分秒必爭,與犯罪分子展開賽跑,第一時間啟動警銀協(xié)作機制,對涉詐騙賬戶實施凍結(jié),并馬上查詢資金的流向,逐級凍結(jié)涉案資金人民幣4800余萬元(由于該團伙不止實施了一單詐騙,賬戶上還有其他詐騙的涉案資金)。

　　在辦理凍結(jié)的同時,專案組很快獲悉嫌疑人很可能在廣西賓陽和福建泉州出現(xiàn)。在確定以上兩處地方后,民警前往廣西、福建兩地開展抓捕工作。

　　廣東破獲全國最大聊天詐騙集團案

　　辦案民警介紹,該詐騙團伙主要分為兩個部分,一部分負責(zé)實施聊天詐騙,稱為Q仔,主要犯罪嫌疑人來自廣西賓陽;另一部分負責(zé)將詐騙來的款項“洗錢”,提供銀行卡、取現(xiàn)、POS機轉(zhuǎn)賬等,主要犯罪嫌疑人來自福建泉州。

　　經(jīng)過專案組成員將近一個月的辛苦奮戰(zhàn),在此案中,共查獲涉案賬號200余個,凍結(jié)資金4800余萬元,梳理各類線索100余條,初步掌握了涉案資金的流向,截至目前,此案已經(jīng)抓獲嫌疑人27名,另有11名已掌握身份信息的嫌疑人已辦理網(wǎng)上追逃。

　　據(jù)了解,該案是目前全國聊天詐騙涉案金額最大的一宗案,也是凍結(jié)款項最大的詐騙案。