【新民晚報(bào)·新民網(wǎng)】分別在西太平洋島嶼和歐洲某國(guó)設(shè)置電話窩點(diǎn)，向國(guó)內(nèi)打電話行騙的電信詐騙團(tuán)伙，近日在歸國(guó)“省親”和發(fā)展“會(huì)員”時(shí)被警方抓獲，31名犯罪嫌疑人先后落網(wǎng)。這也是上海首次通過(guò)數(shù)據(jù)研判、規(guī)模經(jīng)營(yíng)，對(duì)境外電信詐騙犯罪團(tuán)伙實(shí)施源頭打擊的成功案例。
今天上午，上海警方向記者披露了案件偵破的始末。據(jù)犯罪嫌疑人交代，他們每周工作6到7天，每人至少撥打詐騙電話過(guò)萬(wàn)次。
“電話組”回鄉(xiāng)省親
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2016年8月，上海浦東公安分局民警在偵查中獲悉，孫某、白某二人在黑龍江專門(mén)制作、販賣銀行卡、手機(jī)卡等。這意味著其背后很可能還有一個(gè)更大的犯罪團(tuán)伙。浦東警方在市局刑偵總隊(duì)等部門(mén)的指導(dǎo)下，迅速成立專案組展開(kāi)調(diào)查。
孫某、白某長(zhǎng)期在哈爾濱活動(dòng)，狡兔三窟。專案組在當(dāng)?shù)鼐降膮f(xié)助下，通過(guò)大量的外圍排摸走訪，挖掘關(guān)聯(lián)信息，最終使一個(gè)專門(mén)為電信詐騙團(tuán)伙提供作案工具的灰色產(chǎn)業(yè)鏈團(tuán)伙浮出水面。2016年11月中旬，專案組與當(dāng)?shù)鼐奖侄嗦罚诠枮I、齊齊哈爾等地抓獲孫某、白某等團(tuán)伙成員13名。
一經(jīng)審訊，線索紛至沓來(lái)，均指向一個(gè)以臺(tái)灣人為首、話務(wù)窩點(diǎn)藏匿于西太平洋地區(qū)某島嶼的電信詐騙犯罪團(tuán)伙。該團(tuán)伙從國(guó)內(nèi)招募人員，以不同的角色分工冒充“公檢法”，針對(duì)中國(guó)大陸民眾實(shí)施電信詐騙。
偵查中，專案組獲得一條重要線索：團(tuán)伙中的大陸籍話務(wù)員已回國(guó)并準(zhǔn)備于今年2至3月間再次集中出境?？紤]到這些人遍布全國(guó)，有不少人彼此之間還保持聯(lián)系，專案組小心周密地制定了集中抓捕方案，力爭(zhēng)一網(wǎng)打盡。
沒(méi)想到抓捕之前，團(tuán)伙成員突然決定改變集中出境計(jì)劃，改為分散分批出境。專案組及時(shí)調(diào)整策略，短時(shí)間內(nèi)逐一摸清團(tuán)伙成員行蹤和落腳點(diǎn)，從今年2月27日起先后開(kāi)展抓捕行動(dòng)，先后在福建、廣東、湖南、湖北等地成功抓捕了犯罪團(tuán)伙成員王某等18人。
“小頭目”歸國(guó)招人
有來(lái)無(wú)回
無(wú)獨(dú)有偶。去年12月，上海市反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙中心通過(guò)數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn)，一個(gè)設(shè)在歐洲專門(mén)針對(duì)中國(guó)大陸居民的詐騙團(tuán)伙，其骨干牛某已返回境內(nèi)，并準(zhǔn)備帶領(lǐng)詐騙團(tuán)伙成員盛某等三人在國(guó)內(nèi)招募人手。
虹口警方接到線索后，在市公安局刑偵總隊(duì)的指導(dǎo)下成立專案組展開(kāi)偵破，通過(guò)對(duì)牛某關(guān)系網(wǎng)的梳理和調(diào)查，逐步明確了以“光頭勝”、張某、邱某、徐某等4名臺(tái)灣籍犯罪嫌疑人為首，組織大陸公民前往境外話務(wù)窩點(diǎn)實(shí)施電信詐騙的犯罪團(tuán)伙，除4人之外，團(tuán)伙成員還包括路某等6名來(lái)自全國(guó)各地的犯罪嫌疑人。
今年2月下旬，專案組發(fā)現(xiàn)張某、邱某、徐某等3名臺(tái)灣人在廣東東莞準(zhǔn)備再次籌劃組織招募人員赴境外實(shí)施電信詐騙。為防止詐騙團(tuán)伙成員離境失控，專案組在多地同時(shí)展開(kāi)集中抓捕。2月24日至3月1日間，警方先后在上海、廣東東莞、湖南長(zhǎng)沙、湖南耒陽(yáng)、湖北仙桃、湖北天門(mén)等六地抓獲犯罪嫌疑人13人，警方掌握的14人團(tuán)伙中除“光頭勝”身份未明在逃外，悉數(shù)落網(wǎng)。
人均撥打詐騙電話
超過(guò)萬(wàn)次
經(jīng)審訊，31名犯罪嫌疑人均對(duì)在境外實(shí)施電信詐騙的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。據(jù)他們交代，“一線話務(wù)組人員”每月有基本工資5000元，以及詐騙成功后5%的提成；“二、三線話務(wù)組人員”每月有基本工資5000元，以及詐騙成功后8%的提成。此外，團(tuán)伙成員每人每天要撥打詐騙電話100至200個(gè)，每周工作6至7天，一般要連續(xù)工作近4個(gè)月，平均下來(lái)每人撥打詐騙電話的次數(shù)過(guò)萬(wàn)。(新民晚報(bào)首席記者 潘高峰)
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