新華社貴陽(yáng)6月19日電 題：“金融創(chuàng)新”神話的背后——貴州公安機(jī)關(guān)破獲一起特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案
新華社記者
炒作所謂“基金私募”“消費(fèi)眾籌”的“金融創(chuàng)新”噱頭，虛構(gòu)、夸大投資項(xiàng)目引誘會(huì)員發(fā)展下線，短短2年間會(huì)員遍及全國(guó)31個(gè)省區(qū)市……記者日前獲悉，貴州公安機(jī)關(guān)偵破一起涉嫌特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案，共抓獲41名犯罪嫌疑人。
打著“金融創(chuàng)新”旗號(hào)大肆發(fā)展下線
專案組民警介紹，2016年4月，貴州省黔東南州公安局在日常工作中，發(fā)現(xiàn)黔東南州人李某某涉嫌從事網(wǎng)絡(luò)傳銷活動(dòng)的犯罪線索。經(jīng)查，李某某等人以“國(guó)宏金橋基金”“國(guó)宏眾籌”等項(xiàng)目的名義，通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)繳費(fèi)入會(huì)、發(fā)展下線獲取返利的方式，在貴州、廣西大肆發(fā)展會(huì)員，涉及傳銷人員2000余人。
警方順線追蹤，一個(gè)以馬某某等人為頭目、組織成員遍及全國(guó)31個(gè)省、區(qū)、市的特大涉嫌網(wǎng)絡(luò)傳銷組織逐步浮出了水面。
經(jīng)查，馬某某于2010年8月在北京登記注冊(cè)成立北京東方財(cái)星管理咨詢有限公司，2011年9月變更為北京東方財(cái)星國(guó)際資本管理有限公司。2013年12月，馬某某、王某等人找來(lái)因犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪正處于緩刑期間的林某某，商量按照此前參與傳銷案件中的運(yùn)營(yíng)模式，以“基金私募”為名面向全國(guó)發(fā)展會(huì)員。
2014年初，馬某某以北京東方財(cái)星國(guó)際資本管理有限公司董事長(zhǎng)、北京國(guó)宏文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展院院長(zhǎng)身份在北京召開(kāi)“國(guó)宏金橋基金”動(dòng)員大會(huì)，并以“國(guó)宏金橋基金”“國(guó)宏眾籌”等名義，在全國(guó)各地組織召開(kāi)項(xiàng)目推介會(huì)，虛構(gòu)、夸大經(jīng)營(yíng)投資、服務(wù)項(xiàng)目及贏利前景吸引投資者繳費(fèi)入會(huì)。
公司財(cái)務(wù)總監(jiān)周某某表示，2014年至2015年間，公司以私募基金的名義，向不具備私募投資者資質(zhì)的投資人以每手3萬(wàn)元的價(jià)格簽訂“借款協(xié)議”。他坦言，“借款協(xié)議”只是一層外衣，實(shí)質(zhì)上卻通過(guò)設(shè)置信息津貼、合作津貼、管理津貼、領(lǐng)導(dǎo)津貼、身份證識(shí)別補(bǔ)貼、“報(bào)單獎(jiǎng)”等返利方式刺激會(huì)員發(fā)展下線。“公司鼓勵(lì)會(huì)員發(fā)展其他人員加入，形成上下線關(guān)系，發(fā)展人數(shù)越多，相應(yīng)獎(jiǎng)勵(lì)也越大。”
2015年，該公司被監(jiān)管部門約談。為逃避打擊，馬某某等人炮制所謂的“消費(fèi)眾籌”概念，通過(guò)銷售旗下咖啡廳消費(fèi)卡的形式，以4.5萬(wàn)元一張“集團(tuán)會(huì)員卡”的價(jià)格讓會(huì)員參與中科泰能鎳碳電池項(xiàng)目及國(guó)宏新能源汽車等項(xiàng)目投資，其運(yùn)營(yíng)模式與真正的眾籌項(xiàng)目相去甚遠(yuǎn)。
辦案民警介紹，該組織制定了精密的獎(jiǎng)勵(lì)辦法，依據(jù)會(huì)員發(fā)展下線的層級(jí)和數(shù)量，為會(huì)員計(jì)酬返利。截至案發(fā)，該組織已形成6級(jí)41層的金字塔會(huì)員結(jié)構(gòu)，發(fā)展省總召集人40人次、市總召集人138人次、區(qū)縣總召集人達(dá)2060余人次，實(shí)際收取省級(jí)代理以下會(huì)員的涉案資金超過(guò)17億元。
高額回報(bào)下的誘惑
“4月20日，國(guó)宏中科泰能鎳炭電池完美封盤，4月23日，國(guó)宏新能源汽車股權(quán)投資正式啟動(dòng)，6月30日結(jié)束優(yōu)惠期。需要改變命運(yùn)的、想要成為中產(chǎn)階級(jí)的，你還在等待什么？”
2016年2月，黔東南州的鄉(xiāng)村教師楊女士從表妹那里收到了一條短信，這是她第一次聽(tīng)說(shuō)國(guó)宏眾籌項(xiàng)目。“她說(shuō)項(xiàng)目公司2018年上市，到時(shí)候可以拿到10倍以上的返利。我想她連自己的親姐姐都介紹進(jìn)去了，我還有什么可懷疑的呢？”想要買房卻手頭拮據(jù)的楊女士心動(dòng)了。在沒(méi)有任何收據(jù)、合同等手續(xù)的情況下，她將省吃儉用攢出來(lái)的4.5萬(wàn)元打進(jìn)了表妹的個(gè)人賬戶，直到警察上門調(diào)查，她才醒悟過(guò)來(lái)：“非常后悔，因?yàn)樽约悍芍R(shí)有限，一年的工資都搭進(jìn)這個(gè)騙局里了。”
周某某說(shuō)，在公司日常運(yùn)營(yíng)中，馬某某無(wú)論在投資、管理等方面都處于掌控位置，最終的大部分也流向了金字塔頂端的7名組織策劃者，其中70%的資金都由馬某某控制。經(jīng)查，這7人共提取“獎(jiǎng)金”數(shù)千萬(wàn)元，馬某某將10多億元由自己控制，用于歸還公司欠款和轉(zhuǎn)為自己及親友名下的資產(chǎn)。
夸大虛構(gòu)項(xiàng)目“左手賣右手”
馬某某聲稱，自己將大部分資金用于投資實(shí)體企業(yè)，但這些企業(yè)運(yùn)營(yíng)如何，他含糊地表示“還在成長(zhǎng)期”。周某某則透露，馬某某經(jīng)常去各地向有意向的投資人“講課”：“說(shuō)的都很美好，但實(shí)際情況和馬某某宣傳的相差甚遠(yuǎn)。”
事實(shí)上，據(jù)專案組實(shí)地調(diào)查，馬某某大力宣傳的中科泰能鎳碳電池項(xiàng)目的十大生產(chǎn)基地中，僅有天津基地可進(jìn)行試驗(yàn)性小規(guī)模生產(chǎn)，其廠房基礎(chǔ)設(shè)施也并未達(dá)到國(guó)家對(duì)生產(chǎn)電池類產(chǎn)品的基本條件；而在國(guó)宏新能源汽車項(xiàng)目中，僅有天津基地能夠拼裝新能源汽車。截至案發(fā)，該基地拼裝了3214輛汽車、銷售上牌了1891輛，但大部分銷售給馬某某的關(guān)聯(lián)公司，購(gòu)車款來(lái)自于會(huì)員交納的會(huì)費(fèi)。
此外，馬某某旗下作為推廣國(guó)宏眾籌項(xiàng)目渠道的“因?yàn)樗?rdquo;咖啡店有3家直營(yíng)店，但截至案發(fā)，直營(yíng)店并未產(chǎn)生收益，靠公司撥款維持運(yùn)營(yíng)，其撥款也來(lái)自于會(huì)員交納的會(huì)費(fèi)。
這樣名不副實(shí)的“實(shí)體項(xiàng)目”，究竟如何在短短兩年間迅速蔓延到全國(guó)的？
公司合伙人王某表示，馬某某給自己制造了很多頭銜，他成立了北京國(guó)宏文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展院，其下屬4家公司租用相關(guān)部門的同一棟寫字樓辦公，對(duì)外宣稱是國(guó)家部委下屬公司，給投資人營(yíng)造出一種“有背景”的假象，并宣稱其“國(guó)宏金橋基金”是由國(guó)家部委原領(lǐng)導(dǎo)和專家學(xué)者共同發(fā)起。然而據(jù)警方調(diào)查，其文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展院是完全的民間機(jī)構(gòu)。
不僅如此，馬某某和他的團(tuán)伙成員、親屬等人注冊(cè)了上百家事實(shí)上并沒(méi)有實(shí)際業(yè)務(wù)的“空殼公司”。周某某坦言，這樣做的目的一方面是為團(tuán)伙走賬提供便利，另外通過(guò)“左手和右手簽合同”的戲法，給外界營(yíng)造多家公司同時(shí)看好一個(gè)項(xiàng)目的假象。
專案組負(fù)責(zé)人指出，本案中所謂的投資項(xiàng)目都是夸大或虛構(gòu)的，團(tuán)伙收入來(lái)源主要是下線繳納的資金，會(huì)員呈現(xiàn)出明顯的層級(jí)模式，其特征符合刑法關(guān)于“組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪”的規(guī)定。
他表示，與傳統(tǒng)傳銷形式不同，網(wǎng)絡(luò)傳銷套用當(dāng)前熱門的互聯(lián)網(wǎng)金融概念，隱蔽性、迷惑性更強(qiáng)，其特征是以提取人頭費(fèi)為目的，參與者按照一定順序組成層級(jí)，并計(jì)酬返利騙取財(cái)物。“天上不會(huì)掉餡餅”，廣大群眾要對(duì)新型傳銷提高警惕，遠(yuǎn)離高利回報(bào)的許諾。對(duì)傳銷參與者而言，要明白法網(wǎng)恢恢疏而不漏，絕不能有僥幸心理。
據(jù)悉，該案目前已被起訴至人民法院。
來(lái)源：http://www.chinanews.com/sh/2017/06-19/8255228.shtml
