相信很多人都會(huì)在QQ上遇到過這樣一類人：年輕女性，膚白貌美，婀娜多姿，開豪車，穿名牌，鼓吹自己的財(cái)富都是通過投資獲得，并且還會(huì)介紹“炒股大師”給你認(rèn)識(shí)。如果你相信了這一切，當(dāng)你在“炒股大師”的指導(dǎo)下，為自己獲得一點(diǎn)點(diǎn)收益而沾沾自喜時(shí)，那么請(qǐng)注意，你可能已經(jīng)掉進(jìn)犯罪分子所設(shè)的陷阱中了。近日，湖北省洪湖市檢察院依法對(duì)曹易斌、李濤等41名被告人以涉嫌詐騙罪向洪湖市法院提起公訴。
“白富美”熱情送來“致富寶典”
“您的好友‘美麗人生’發(fā)來新消息，請(qǐng)問是否閱讀？”鄧某好奇之下打開了這條消息。“美麗人生”自稱是一名32歲女性，天津人，和朋友一起開養(yǎng)生館，有一個(gè)女兒，愛好美容、打臺(tái)球、逛街、美食。鄧某發(fā)現(xiàn)照片上的“美麗人生”非常漂亮，穿著打扮時(shí)尚前衛(wèi)，而且和自己一樣熱衷于炒股投資，因?yàn)橛兄餐脑掝}，兩人很快就加為好友聊開了。
“美麗人生”介紹了炒股高手“宗師孟德”給鄧某，鄧某在“美麗人生”“宗師孟德”的鼓動(dòng)下開始炒原油。但巨額虧損后，鄧某心生懷疑，遂于2016年6月6日向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。同年9月13日，犯罪嫌疑人曹易斌、李濤被抓獲歸案，一個(gè)網(wǎng)上詐騙團(tuán)伙逐漸浮出水面。
小伙“變”少婦，分工明確誘導(dǎo)投資
2014年5月，曹易斌、李濤在廣東省廣州市注冊(cè)了皇貴投資公司，招募剛畢業(yè)的大學(xué)生和無業(yè)青年分別擔(dān)任業(yè)務(wù)主管、副主管、操盤手、主播、經(jīng)紀(jì)人。李濤、曹易斌要求經(jīng)紀(jì)人以虛構(gòu)的“白富美”形象在網(wǎng)上尋找對(duì)投資有興趣的客戶，將其添加為QQ好友，在與對(duì)方聊天的過程中虛構(gòu)自己投資獲利、有資深分析師指導(dǎo)等信息，再慢慢將自己認(rèn)識(shí)的“炒股大師”介紹給被害人認(rèn)識(shí)，但其實(shí)這些所謂的“炒股大師”都是該公司員工偽裝的。本案被害人鄧某直到案件偵破后，才知道這個(gè)“美麗人生”和所謂的“炒股大師”居然都是一群年輕小伙子假冒的。
據(jù)李濤供述，由于公司福利待遇好、工作簡單、加入門檻低，許多員工都推薦了自己的朋友、同學(xué)加入其中。該公司漸成規(guī)模，形成一套自己的管理模式：經(jīng)紀(jì)人如果做得好，可以向上晉升為副主管、主管；經(jīng)紀(jì)人收入按照底薪加15元/手提成，業(yè)務(wù)主管按照底薪加團(tuán)隊(duì)經(jīng)紀(jì)人業(yè)績綜合提成。該公司還要求主管、副主管、經(jīng)紀(jì)人激發(fā)被害人的“賭徒心理”，這樣被害人就會(huì)重倉、滿倉操作，他們提的手續(xù)費(fèi)就更多。
據(jù)辦案檢察官介紹，每一個(gè)“白富美”和“炒股大師”背后，都是一個(gè)分工明確的犯罪團(tuán)伙。“白富美”在獲取被害人信任后，經(jīng)紀(jì)人與業(yè)務(wù)主管迅速配合，將被害人引導(dǎo)進(jìn)入事先開通的網(wǎng)絡(luò)直播間，“炒股大師”則隱瞞高倍資金杠桿率，用模擬盤虛擬盈利截圖，向被害人宣講炒原油賺取高額收益，經(jīng)紀(jì)人趁機(jī)誘騙被害人開戶入金，主播負(fù)責(zé)在房間里活躍氣氛、維護(hù)秩序。交易過程中，李濤通過實(shí)時(shí)查看后臺(tái)數(shù)據(jù)，對(duì)“炒股大師”、經(jīng)紀(jì)人、主播發(fā)送指令，誘導(dǎo)被害人重倉或滿倉反復(fù)操作、頻繁做單交易，從中騙取高額手續(xù)費(fèi)。
撈金數(shù)千萬，終究難逃法網(wǎng)
截至2016年9月案發(fā)，曹易斌、李濤等人以皇貴投資公司、皇貴電子科技的名義，先后騙取321名被害人到交易平臺(tái)開戶入金，253名被害人投資炒原油，致使240名被害人虧損，虧損合計(jì)人民幣4000多萬元。
涉眾型網(wǎng)絡(luò)金融詐騙案件由于涉案人員眾多、交易信息龐大、涉案金額巨大且難以確定，加上犯罪嫌疑人拒不認(rèn)罪，公安機(jī)關(guān)偵查工作一度陷入僵局。檢察機(jī)關(guān)迅速介入，引導(dǎo)偵查取證，公安機(jī)關(guān)組成7個(gè)辦案組，抽調(diào)70多名警力分赴全國各地收集證據(jù)，共收集到95名被害人提供的言詞證據(jù)和開戶協(xié)議等相關(guān)書證。為準(zhǔn)確指控犯罪，檢察機(jī)關(guān)要求公安機(jī)關(guān)委托相關(guān)司法鑒定機(jī)構(gòu)對(duì)全案涉案金額進(jìn)行審計(jì)，形成40多頁的審計(jì)報(bào)告，完善證據(jù)體系。歷時(shí)6個(gè)多月，經(jīng)過兩次補(bǔ)充偵查，這起“白富美”網(wǎng)絡(luò)詐騙案件順利提起公訴，等待被告人曹易斌、李濤等人的將是法律的嚴(yán)懲。（鄭小妹 李蕓）
