一套資料齊全銀行卡竟最高賣到萬(wàn)元
跨省倒賣上千人的銀行卡，11名嫌疑人落網(wǎng)
一套包含身份證、手機(jī)卡、網(wǎng)銀U盾等資料齊全的銀行卡值多少錢？如果你用自己的身份信息辦理，可能幾十塊錢，但如果在一群倒賣銀行卡的嫌疑人手中購(gòu)買，價(jià)格高達(dá)1500元！26日，武漢鐵路公安處正式對(duì)外公布，經(jīng)過(guò)近一年的審查深挖、調(diào)查摸排，徹底摧毀了一個(gè)倒賣銀行卡的犯罪團(tuán)伙，該團(tuán)伙11名嫌疑人全部落網(wǎng)。此案涉及6省11市。徹底摧毀了一個(gè)以犯罪嫌疑人馬某(外號(hào)“馬哥”，男，50歲，黑龍江省哈爾濱人)為首的倒賣銀行卡犯罪團(tuán)伙，該團(tuán)伙11名嫌疑人全部落網(wǎng)。
警方起獲大量銀行卡。
冒用他人身份證坐車“牽出”倒賣案
去年1月14日，河南省漯河市漯河西車站派出所民警執(zhí)勤發(fā)現(xiàn)，犯罪嫌疑人劉某使用他人身份證欲進(jìn)站乘車。民警上前詢問(wèn)時(shí)，劉某緊張得連話都說(shuō)不出來(lái)！
民警覺(jué)得有些可疑，當(dāng)即將其傳喚到派出所，在其隨身攜帶的行李中，竟發(fā)現(xiàn)銀行借記卡109張，空白電話卡107張以及100多張身份證復(fù)印件及大量銀行電子密碼器。劉某見(jiàn)狀直接滑坐到地板上。
這些銀行卡來(lái)自北京、黑龍江、河南、河北等6個(gè)省市，案情引起武漢鐵路公安處高度重視，鐵路公安局將該案列為督辦案件。
通過(guò)梳理劉某的大量微信信息及各種車票、視頻活動(dòng)軌跡，確認(rèn)劉某是按照上線要求，準(zhǔn)備乘火車到湖南長(zhǎng)沙、婁底倒賣銀行卡的一名嫌疑人，其冒用的身份證則是在收購(gòu)他人銀行卡時(shí)無(wú)意中獲取的，然而劉某與所謂的上線“馬哥”從未見(jiàn)過(guò)面，二人都是通過(guò)聊天軟件溝通。
通過(guò)電表監(jiān)控抓獲11名嫌疑人
案發(fā)后，專案民警們根據(jù)銀行卡開戶信息兵分多路赴黑龍江、河南、北京等地摸排調(diào)查，掌握到有一伙人長(zhǎng)期向農(nóng)民工、社會(huì)閑散人員及高校學(xué)生購(gòu)買銀行卡，再通過(guò)其他渠道賣給湖南婁底、長(zhǎng)沙的收購(gòu)者。
在進(jìn)行大量的視頻追蹤后，向劉某供卡的黑龍江夫婦“余哥”“余嫂”行蹤很快暴露。2017年4月12日，警方在二人藏匿的河北高碑店的親戚家中將二人抓獲。但二人也沒(méi)見(jiàn)過(guò)“馬哥”，只知是“老鄉(xiāng)”。
正當(dāng)案情進(jìn)入僵局之際，趕赴鄭州的調(diào)查專班經(jīng)過(guò)近5個(gè)月摸排，終于有所發(fā)現(xiàn)：“馬哥”等人最近一直租住在鄭州某小區(qū)，民警還發(fā)現(xiàn)時(shí)常進(jìn)入“馬哥”家中的固定有六七名男子，為不打草驚蛇，民警將“馬哥”家的電表納入“監(jiān)控”，定期分析用電量情況。令民警有些意外的是，在每月的6號(hào)和8號(hào)，這些熟面孔來(lái)的頻率就高一些。
6月份，專案組將全部外圍警力收縮到鄭州，對(duì)“馬哥”租住的房子24小時(shí)布控。8日清晨5點(diǎn)，民警發(fā)現(xiàn)陸續(xù)有4人進(jìn)入房間。專案組立即開展抓捕行動(dòng)。隨后，“馬哥”等5名嫌疑人在房間內(nèi)落網(wǎng)。
突審中，嫌疑人很快交待另外3名嫌疑人此時(shí)正在北京西開往鄭州的火車上，列車即將到站。民警得知嫌疑人乘坐的車廂號(hào)，結(jié)合前期銀行視頻監(jiān)控截圖，在鄭州火車站站臺(tái)上，很快鎖定馬力、馬賽等3名嫌疑人，并將其抓獲。此時(shí)，該團(tuán)伙11名嫌疑人全部落網(wǎng)。
從“致富帶頭人”淪落為“卡販子”
經(jīng)過(guò)深入調(diào)查，專案組完全摸清了該案脈絡(luò)。28歲的馬賽幾年前大學(xué)本科畢業(yè)，在北京有一份月入萬(wàn)元的穩(wěn)定工作，但不幸的是他染上了賭博惡習(xí)，由于時(shí)常無(wú)故曠工，去年年初被公司開除，開始以倒賣銀行卡為生。
1974年出生的嫌疑人馬力，雖然僅初中畢業(yè)，但他在黑龍江老家農(nóng)村承包大片土地搞大棚種植，日子過(guò)得紅紅火火，2004年，年僅30歲的他便已經(jīng)成為幾百萬(wàn)身家的老板，幾次被當(dāng)?shù)仉娨暸_(tái)作為“致富帶頭人”進(jìn)行宣傳和經(jīng)驗(yàn)推廣。這一年，馬力承包的土地正好到期，信心爆棚的他毅然放棄種植行業(yè)，去到北京想賺快錢。結(jié)果到2010年時(shí)已經(jīng)分文不剩了，他又在所謂朋友的慫恿下到廣西欽州干起了傳銷。在傳銷團(tuán)伙被摧毀后，他向路邊“郎中”拜師，幫人治療腰頸椎病謀生。
后來(lái)，馬力又兼職干起向路邊小店提供批發(fā)空白電話卡的生意，這種空白電話卡只能接收短信，如果要開通其他功能則需持本人身份證到營(yíng)業(yè)廳實(shí)名認(rèn)證開通。巧的是，他因此認(rèn)識(shí)了有電話卡需求的“馬哥”，大方的“馬哥”請(qǐng)吃請(qǐng)喝，很快將落魄的馬力“收買”。
馬力扮演在大城市招募社會(huì)閑散人員及務(wù)工農(nóng)民、在校學(xué)生的角色，集中人員持發(fā)放的電話卡到銀行柜臺(tái)辦理銀行卡，以70元/張的價(jià)格收購(gòu)開通網(wǎng)銀的銀行卡，而一套包含身份證復(fù)印件、手機(jī)卡、網(wǎng)銀U盾等資料齊全的銀行卡，則以150元左右的價(jià)格收購(gòu)。一般收集50張(套)后，便以2倍的價(jià)格，賣給“馬哥”。
由于北京市場(chǎng)找人辦卡越來(lái)越難，該團(tuán)伙便決定從北京轉(zhuǎn)戰(zhàn)到河南鄭州，準(zhǔn)備大干一番，不料腳跟未站穩(wěn)，便被武漢鐵路警方一鍋端了！
已倒賣上千人的銀行卡
據(jù)嫌疑人交待，“馬哥”經(jīng)過(guò)倒手轉(zhuǎn)賣到湖南長(zhǎng)沙、婁底地區(qū)后，銀行卡價(jià)格可高達(dá)1500元/套。僅僅據(jù)可查的交易信息和賬本，“馬哥”等人共倒賣了千人以上的銀行卡，最多的一人共在20多家銀行辦卡，而金額最高的一人辦理的全套銀行卡被他們賣出了逾萬(wàn)元的價(jià)格。據(jù)辦案民警介紹，這些卡可能被用于賭博、電信詐騙等。
而當(dāng)民警找到這些多為農(nóng)民工的開卡人，他們總是稱曾丟失身份證，不知道被誰(shuí)冒用身份證件開了銀行卡，或者銀行卡只是借給馬力、馬賽這些人用用而已。至于該案件，波及售卡人分別來(lái)自黑龍江、河北、北京、河南、湖北等6省11市。
目前，該團(tuán)伙成員因涉嫌妨害信用卡管理，被移送起訴，近期武漢鐵路運(yùn)輸法院將進(jìn)行案件宣判。
文/圖 記者楊蔚
通訊員馮暢 胡金力 實(shí)習(xí)生王靜文
來(lái)源：http://www.chinanews.com/sh/2018/01-28/8435195.shtml
