而經(jīng)調(diào)查，這家公司從未在主管部門辦理經(jīng)營匯率結(jié)算業(yè)務(wù)備案，所使用的外匯交易平臺，也是虛擬平臺。
河南平頂山市公安局礦工路分局辦案民警 趙梓屹：只要搭載軟件運(yùn)行，交易會變得很頻繁、異常，會進(jìn)行一些惡意交易，讓賬戶很快被平倉。資金流這一塊，謊稱進(jìn)入到國際外匯市場，其實是進(jìn)入公司老板個人賬戶中，這已經(jīng)符合詐騙罪的一些定義了。
掌握證據(jù)后，2018年3月19日，警方采取集中抓捕行動，當(dāng)場抓獲包括主犯焦某輝在內(nèi)的犯罪嫌疑人101人，查獲涉案電腦100臺、詐騙所使用話術(shù)范本101份、所使用的QQ號102個。
網(wǎng)戀要擦亮眼睛，
切勿輕信！
臺海網(wǎng)7月14日訊 據(jù)廈門廣電網(wǎng)報道 三名女子以博取他人同情心，詐騙旅客錢財，近日，她們被廈門鐵路警方抓獲。調(diào)查中警方發(fā)現(xiàn)，這伙人不僅多次對旅客實施詐騙，還通過買短乘長的手段偷逃鐵路票款。 5月23日晚上，廈門鐵路警方組織警力，在泉州的一家賓館內(nèi)抓獲了涉嫌在多地火車站實施詐騙的3名嫌疑人。而這起案件的線索，要從5月中旬一名旅客的報警說起。 ...
臺海網(wǎng)7月13日訊 （海峽導(dǎo)報記者 張雄敏 通訊員 謝瑩穎）高考結(jié)束，接下來對于考生們來說是一樣重要的志愿填報環(huán)節(jié)，然而在這一環(huán)節(jié)里也可能遭遇騙局。日前，漳州市反詐騙中心發(fā)布多個高考招生的套路和騙局，大家可要多留個心眼！ 軍/警校內(nèi)部招生？根本沒有這回事 有些機(jī)構(gòu)或個人會在招生階段散發(fā)消息，稱能為考生獲取軍/警校的內(nèi)部招生名額，只需要家長支付一筆代辦...
臺海網(wǎng)7月13日訊 據(jù)泉州晚報報道，2017年3月，四川男子倪某在泉州市豐澤區(qū)北峰街道一超市門口偶然拾到同鄉(xiāng)王某的身份證。本來將卡還給老鄉(xiāng)是美事一樁，但是倪某貪欲作祟，2019年7月12日，他因此事將自己送進(jìn)了看守所。為何會如此呢？ 嫌犯倪某指認(rèn)現(xiàn)場 男子丟失身份證 莫名收到...
臺海網(wǎng)7月12日訊 據(jù)廈門日報報道 近日，集美區(qū)人民檢察院以涉嫌詐騙罪、非法吸收公眾存款罪批準(zhǔn)逮捕犯罪嫌疑人高某。 20多歲的高某，在廈門開了一家投資理財公司。2017年8月，高某為了獲取更高的投資收益，便向他人借款用于投資，并向投資者支付高額利息。2018年5月，高某委托某公司開發(fā)了“宏利寶”App這款投資軟件，并通過微信朋友圈宣傳推廣，承諾投資1萬元每...
臺媒11日引述臺“刑事局”消息稱，2018年初，32名大陸人士搭機(jī)赴臺“組團(tuán)報案”，這些被害陸客說，臺灣一對陳姓夫妻自稱是“活佛”，自1992年起在大陸、泰緬等地以建廟、賑災(zāi)、增福報為由騙取“信徒”捐獻(xiàn)。報道稱，臺警方統(tǒng)計，27年下來，陳姓夫妻至少借此騙取信徒2.4億元新臺幣（...
