“錢到賬了！”近日，羅某懸了多年的心終于落了地，他在連本帶利拿回697萬(wàn)元借款后，第一時(shí)間給重慶市南岸區(qū)檢察院檢察官楊傳強(qiáng)打來(lái)電話報(bào)喜。這筆借款從借到還，前前后后拖延了8個(gè)年頭，現(xiàn)在終于還上了。至此，這起重慶市首例公證執(zhí)行類虛假訴訟案畫(huà)上了圓滿句號(hào)。
老同學(xué)借款700萬(wàn)元想賴賬
“為了少還我錢，我的大學(xué)同學(xué)陳某串通親戚朋友故意捏造借款事實(shí)進(jìn)行公證……”2018年11月，羅某打電話到南岸區(qū)檢察院申請(qǐng)監(jiān)督，接聽(tīng)電話的正是楊傳強(qiáng)。原來(lái)，羅某在2014年借給做生意的老同學(xué)陳某700萬(wàn)元。之后兩年，陳某在償還了100萬(wàn)元后，遲遲未履行后續(xù)還款義務(wù)。一怒之下，羅某將陳某起訴至重慶市大渡口區(qū)法院，并打贏了官司。
2018年1月，經(jīng)羅某申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行，法院裁定拍賣了陳某名下一處房產(chǎn)，拍賣成交價(jià)為485.6萬(wàn)元。
眼看就要拿到錢，陳某的另外兩名“債權(quán)人”代某和戴某突然冒了出來(lái)。原來(lái)，在這之前，他們拿著當(dāng)?shù)毓C處出具的具有強(qiáng)制執(zhí)行效力的債權(quán)文書(shū)公證書(shū)和執(zhí)行證書(shū)，向南岸區(qū)法院申請(qǐng)了對(duì)陳某同一處房產(chǎn)的強(qiáng)制執(zhí)行。
案件進(jìn)入執(zhí)行程序后，南岸區(qū)法院發(fā)現(xiàn)，陳某因涉及和羅某的債務(wù)糾紛，其名下的這處房產(chǎn)早已被大渡口區(qū)法院查封。于是，南岸區(qū)法院向大渡口區(qū)法院發(fā)出《參與分配函》，函請(qǐng)讓代某與戴某二人一起參與執(zhí)行分配。
這樣的結(jié)果，大大出乎羅某的意料。借出去的數(shù)百萬(wàn)元收不回，反而等來(lái)了法院的《參與分配函》。他懷疑其中有鬼，于是便向檢察機(jī)關(guān)申請(qǐng)監(jiān)督。
檢察官抽絲剝繭戳穿障眼法
經(jīng)查，代某和陳某夫婦是朋友關(guān)系，戴某是陳某的姐夫。對(duì)此，楊傳強(qiáng)認(rèn)為，核實(shí)陳某與代某和戴某之間有沒(méi)有進(jìn)行實(shí)際的借款交付操作，是確定借款事實(shí)存在與否的關(guān)鍵。那么，該從何查起呢？
一開(kāi)始，楊傳強(qiáng)的目光聚焦在具有強(qiáng)制執(zhí)行效力的債權(quán)文書(shū)公證書(shū)和執(zhí)行證書(shū)這兩份法律文書(shū)上，但是沒(méi)有發(fā)現(xiàn)任何問(wèn)題。隨后，他和同事趙雅輾轉(zhuǎn)前往公證機(jī)關(guān)，調(diào)取了陳某申請(qǐng)公證時(shí)提供的佐證材料。
果不其然。其中有兩筆借款十分可疑，一筆是陳某向代某借的500萬(wàn)元，另一筆則是向戴某借的220萬(wàn)元。作為普通的工薪階層，代某、戴某一次性出借幾百萬(wàn)元，錢從哪里來(lái)的？楊傳強(qiáng)走訪涉案銀行，梳理交易流水，厘清了兩筆借款的來(lái)龍去脈，最終戳穿了陳某的“障眼法”。
2016年6月，陳某授意用其家族企業(yè)的賬戶向朋友代某轉(zhuǎn)賬500萬(wàn)元，再由代某以借款名義將錢轉(zhuǎn)賬給陳某的妻子宋某。收款后，陳某利用宋某的網(wǎng)銀分4次將錢轉(zhuǎn)給其家族企業(yè)的2名員工，最后，再由員工全數(shù)轉(zhuǎn)回企業(yè)賬戶。同年11月，陳某又通過(guò)其岳母的銀行賬戶將220萬(wàn)元轉(zhuǎn)賬給戴某，戴某又將錢以借款名義轉(zhuǎn)給宋某，由宋某再轉(zhuǎn)回其母賬戶。
“兩筆轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出的暗箱操作，無(wú)疑是有意兜圈子，我們有充分理由認(rèn)為，陳某、宋某夫婦和代某、戴某之間并無(wú)真正的借款關(guān)系。”楊傳強(qiáng)說(shuō)，陳某等4人虛構(gòu)借款交易流水，捏造借款事實(shí)，其行為已涉嫌刑事犯罪。
聯(lián)手打擊虛假訴訟
保障當(dāng)事人權(quán)益
歷經(jīng)數(shù)月調(diào)查核實(shí)，案情終于水落石出。原來(lái)，2017年9月，陳某、宋某夫婦伙同代某、戴某等人憑借事先簽訂的《還款協(xié)議書(shū)》和銀行轉(zhuǎn)賬流水捏造出總借款720萬(wàn)元的事實(shí)，騙取公證處出具了具有強(qiáng)制執(zhí)行效力的債權(quán)文書(shū)公證書(shū)和執(zhí)行證書(shū)。有了這兩份公證文書(shū)，代某和戴某才得以向法院申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行，然后作為債權(quán)人“合法”參與到陳某房產(chǎn)的債權(quán)分配中，從而達(dá)到阻止生效判決的執(zhí)行并稀釋羅某債權(quán)的目的。
2019年5月，陳某等人涉嫌刑事犯罪的案件線索被移交給公安機(jī)關(guān)。陳某、宋某到案后，對(duì)有關(guān)罪行供認(rèn)不諱。經(jīng)綜合考慮全案情況，南岸區(qū)檢察院依法對(duì)陳某、宋某提起公訴，同時(shí)決定對(duì)代某作微罪不起訴處理。此外，戴某被公安機(jī)關(guān)另案處理。
今年4月12日，當(dāng)?shù)胤ㄔ簩?duì)該虛假訴訟案進(jìn)行一審宣判，以虛假訴訟罪分別判處被告人陳某拘役四個(gè)月，并處罰金4萬(wàn)元；判處被告人宋某拘役二個(gè)月，緩刑四個(gè)月，并處罰金3萬(wàn)元。目前，該判決已生效。
與此同時(shí)，南岸區(qū)檢察院還分別向公證機(jī)關(guān)和法院制發(fā)檢察建議，促使對(duì)涉案公證書(shū)和執(zhí)行證書(shū)予以撤銷，當(dāng)?shù)胤ㄔ阂惨婪ńK結(jié)了代某、戴某申請(qǐng)的兩起強(qiáng)制執(zhí)行案件。最終，羅某的借款及利息如數(shù)得到清償。
來(lái)源：檢察日?qǐng)?bào)
作者：滿寧 彭靜 周亞
