嫌疑人設(shè)法隱瞞身份 警方找到案件突破口

雖然犯罪嫌疑人想方設(shè)法隱瞞自己的身份，但辦案人員還是通過(guò)以往偵辦詐騙類案件的經(jīng)驗(yàn)，找到了更進(jìn)一步推進(jìn)案件的方法。

武漢市公安局黃陂區(qū)分局刑偵大隊(duì)副大隊(duì)長(zhǎng) 宋玎暢：所有的詐騙案件是有共性的，他的目的就是為了一個(gè)字，錢。我們?cè)趥刹檗k案過(guò)程中，資金的流向是我們一個(gè)重要的偵查方向。

武漢市公安局黃陂區(qū)分局反詐中心民警 李文安：基層的話務(wù)員使用的都是假冒的身份，我們就轉(zhuǎn)變思路。因?yàn)橘Y金流是最真實(shí)的，我們就從資金的匯總與分發(fā)這一塊來(lái)對(duì)所有的團(tuán)體成員進(jìn)行倒查。

在對(duì)鑫盛投公司所有資金流進(jìn)行梳理倒查后，辦案人員發(fā)現(xiàn)，雖然該公司進(jìn)出的資金非常頻繁，但最終的大部分收入都會(huì)匯入兩個(gè)人的口袋——葉某和李某。

起底涉案公司行騙路徑

隨著更進(jìn)一步的調(diào)查，辦案人員發(fā)現(xiàn)，犯罪嫌疑人葉某、李某正是這家科技有限公司的實(shí)際控制人，更是這個(gè)涉嫌詐騙團(tuán)伙的主要犯罪嫌疑人，在對(duì)葉某的調(diào)查中，辦案人員發(fā)現(xiàn)，他應(yīng)該是從成立公司之初，就計(jì)劃把這家公司打造成一個(gè)“詐騙公司”。

武漢市公安局黃陂區(qū)分局灄口街派出所民警 章旭：他是在2022年的時(shí)候就已經(jīng)來(lái)到了武漢，從事詐騙活動(dòng)，當(dāng)時(shí)他是做的話務(wù)員，平均每個(gè)月能達(dá)到8000多元的工資。但是后面隨著公安機(jī)關(guān)慢慢打擊犯罪團(tuán)伙，他所在的公司也不知什么原因就解散了，然后他自己也萌生了這樣一個(gè)想法，既然自己做話務(wù)員的時(shí)候，一個(gè)月都能賺8000多，如果自己當(dāng)老板，這些錢都是自己所得，那豈不是賺得更多。

高檔寫字樓作偽裝 平臺(tái)投放廣告吸引眼球

根據(jù)先前行騙的經(jīng)驗(yàn)，犯罪嫌疑人葉某先是在繁華地帶租下了高檔的寫字樓用來(lái)偽裝自己的“詐騙公司”，又在各大網(wǎng)站、短視頻平臺(tái)投放各類軟文、視頻廣告，以無(wú)人掛機(jī)、自媒體孵化、月入過(guò)萬(wàn)的噱頭吸引眼球。為了增加可信度，他們還制作了大量所謂的權(quán)威證書、獎(jiǎng)項(xiàng)。在鑫盛投公司剛剛成立不久，葉某就以此積累了大量財(cái)富。

武漢市公安局黃陂區(qū)分局灄口街派出所民警 章旭：葉某短短幾個(gè)月的時(shí)間就非法獲利300多萬(wàn)，自己賺的錢越來(lái)越多，他心思也越來(lái)越大，他招募更多的員工，這樣受騙的群眾就越來(lái)越多。

武漢市公安局黃陂區(qū)分局反詐中心民警 李文安：犯罪嫌疑人葉某和李某在運(yùn)營(yíng)的短短半年時(shí)間內(nèi)迅速積累了大筆的財(cái)富，經(jīng)常出入高端消費(fèi)場(chǎng)所，并購(gòu)買了豪車、豪宅等消費(fèi)品。