7日，記者從內(nèi)蒙古自治區(qū)烏蘭察布市豐鎮(zhèn)市公安局獲悉，該局摧毀一特大涉詐洗錢(qián)犯罪團(tuán)伙，破獲涉案流水3.67億余元的特大洗錢(qián)案。
2024年年初，豐鎮(zhèn)市公安局接到外省核查線(xiàn)索，當(dāng)?shù)匾粍趧?wù)公司對(duì)公賬戶(hù)異常，存在短時(shí)間內(nèi)大量資金快進(jìn)快出情況。
豐鎮(zhèn)市公安局立即抽調(diào)精干警力成立專(zhuān)案組，全力偵辦此案。
專(zhuān)案組通過(guò)調(diào)取該公司上下游資金賬戶(hù)流水，并對(duì)資金開(kāi)展研判分析，發(fā)現(xiàn)該對(duì)公賬戶(hù)資金大額集中轉(zhuǎn)至下游對(duì)公賬戶(hù)及個(gè)人賬戶(hù)中，資金快進(jìn)快出，疑似為上游違法資金提供洗錢(qián)通道，并且賬戶(hù)交易特征呈現(xiàn)“分散轉(zhuǎn)入，大額轉(zhuǎn)出”，交易賬戶(hù)涉及多省市、多銀行等特點(diǎn)。
專(zhuān)案組經(jīng)過(guò)多方調(diào)證、實(shí)地核查，發(fā)現(xiàn)這是一個(gè)為非法集資、詐騙、傳銷(xiāo)等違法資金提供洗錢(qián)通道的犯罪團(tuán)伙，上下游洗錢(qián)涉案資金共計(jì)高達(dá)3.67億元，涉及內(nèi)蒙古、上海、湖北、寧夏、新疆、廣西、廣東等7個(gè)省市區(qū)，涉及洗錢(qián)團(tuán)伙8個(gè)。
專(zhuān)案組通過(guò)前期的縝密偵查，發(fā)現(xiàn)了以劉某某為首的洗錢(qián)違法犯罪團(tuán)伙分別藏匿在湖北、廣東等地，隨后展開(kāi)收網(wǎng)行動(dòng)。專(zhuān)案組先后前往犯罪嫌疑人所在地，經(jīng)過(guò)數(shù)天蹲守，最終將該犯罪團(tuán)伙一網(wǎng)打盡，并查獲大量涉案物品和資金。
目前，該案仍在進(jìn)一步偵辦中。(完)
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