今年4月4日上午,78名臺(tái)灣電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪嫌疑人被我國(guó)公安機(jī)關(guān)從菲律賓押解回國(guó)。此前,我國(guó)公安機(jī)關(guān)已將同案的73名大陸犯罪嫌疑人從菲律賓押解回國(guó)。這起案件中,藏身海外的犯罪團(tuán)伙冒充“公檢法”工作人員,對(duì)河北等多地大陸居民實(shí)施電信詐騙案件,初步核破涉及全國(guó)數(shù)百起案件,涉案金額達(dá)上億元人民幣。
《法制日?qǐng)?bào)》記者了解到,這起案件是河北省公安機(jī)關(guān)成功破獲的該省首例跨國(guó)電信詐騙案件,并從河北省公安廳獲悉了該案的偵破詳情,其中凸顯出當(dāng)前打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的一些特點(diǎn)和難點(diǎn)。
境外抓獲百余中國(guó)嫌犯
2017年4月以來(lái),河北連續(xù)發(fā)生多起冒充“公檢法”工作人員電信詐騙案件,犯罪分子假冒政法機(jī)關(guān)干警,以受害人身份被冒用并涉嫌犯罪需要對(duì)賬戶內(nèi)資金進(jìn)行核查監(jiān)管為由,誘騙受害人將銀行卡內(nèi)資金轉(zhuǎn)至所謂的“安全賬戶”進(jìn)而詐騙錢(qián)財(cái),涉案金額達(dá)數(shù)十萬(wàn)元。
案件發(fā)生后,河北省公安廳立即組織省反詐騙中心對(duì)案件開(kāi)展核查,很快分析出涉案團(tuán)伙嫌疑人以及銀行卡的相關(guān)信息,又成功串并全國(guó)各地案件31起,同時(shí)深挖擴(kuò)線發(fā)現(xiàn)多個(gè)位于境外菲律賓的職業(yè)電信詐騙犯罪窩點(diǎn)。
河北省公安廳迅速成立了由該廳刑警總隊(duì)牽頭,抽調(diào)該省反詐騙中心、石家莊市公安局精干警力組成的“4·11”專(zhuān)案組。經(jīng)過(guò)精心準(zhǔn)備,2017年10月30日,在公安部帶領(lǐng)下赴菲律賓開(kāi)展河北首次境外打擊電信詐騙犯罪任務(wù)。
河北警方境外工作組在公安部赴菲工作組帶領(lǐng)下,在我國(guó)駐菲使館的指導(dǎo)、協(xié)助下,與菲律賓國(guó)家警察局密切合作,對(duì)案件線索中所涉及的窩點(diǎn)位置逐一進(jìn)行排查,并依照當(dāng)?shù)胤沙绦蛳蚍ㄔ荷暾?qǐng)搜查令,之后開(kāi)展了抓捕行動(dòng)。
2018年1月13日,在公安部的統(tǒng)一組織指揮下,專(zhuān)案組與菲律賓警方聯(lián)合開(kāi)展抓捕行動(dòng),成功搗毀位于菲律賓馬尼拉市和伊洛克斯省維甘市的6個(gè)境外電信詐騙窩點(diǎn),一舉抓獲中國(guó)籍犯罪嫌疑人151名,河北警方專(zhuān)案組直接抓獲27名犯罪嫌疑人,當(dāng)場(chǎng)繳獲大量作案工具、電腦、錄音筆、詐騙劇本、受害人信息資料等犯罪物品。
經(jīng)過(guò)與菲律賓國(guó)家警察局、外交部、司法部、移民局、檢察院、法院等相關(guān)部門(mén)反復(fù)溝通、協(xié)調(diào),首批73名大陸籍犯罪嫌疑人于今年2月26日全部押解回國(guó)。此后,經(jīng)公安部工作組、我國(guó)駐菲大使館積極工作,菲律賓有關(guān)部門(mén)決定將78名臺(tái)灣犯罪嫌疑人移交我方處理。這78名臺(tái)灣犯罪嫌疑人大多數(shù)為跨國(guó)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集團(tuán)的頭目或骨干,對(duì)于案件偵辦至關(guān)重要。
境外執(zhí)法存在諸多難題
在諸多電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件中,中國(guó)籍犯罪嫌疑人自恃身處國(guó)外,有恃無(wú)恐、大肆行騙。而公安機(jī)關(guān)開(kāi)展境外執(zhí)法,不論是偵查摸排、證據(jù)采集,還是追緝抓捕、人員遣返,甚至是簡(jiǎn)單的文書(shū)許可,由于與本國(guó)存在語(yǔ)言、法律、民俗等方面的障礙,都給我赴外執(zhí)法人員帶來(lái)諸多難題。
“由于身處異國(guó)他鄉(xiāng),風(fēng)俗習(xí)慣的不同、氣候條件的差異、地理環(huán)境的陌生,加上語(yǔ)言溝通上的障礙、兩國(guó)法律體系的差別,給工作組的工作帶來(lái)了巨大困難。”河北省公安廳刑警總隊(duì)大要案?jìng)刹橹ш?duì)副支隊(duì)長(zhǎng)張鈞帶隊(duì)赴菲工作,他告訴記者,工作組在菲律賓工作期間,充分利用國(guó)際警務(wù)合作渠道和社會(huì)各種資源,最大限度地爭(zhēng)取當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)部門(mén)的支持。
工作組首先對(duì)涉案電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪團(tuán)伙窩點(diǎn)進(jìn)行摸排,辦案民警到治安條件復(fù)雜的地區(qū)和離駐地500公里以外的荒野鄉(xiāng)村,開(kāi)展化裝摸排,對(duì)所有可疑線索逐一摸排。經(jīng)過(guò)兩個(gè)多月的奮戰(zhàn),工作組成功摸排出團(tuán)伙在菲律賓犯罪窩點(diǎn)的具體位置,并摸清了窩點(diǎn)內(nèi)的基本情況。
“工作組在境外執(zhí)法必須完全在當(dāng)?shù)胤梢?guī)定的程序及范圍內(nèi)進(jìn)行。”張鈞介紹,由于法律體系及程序規(guī)定的差異,在確定窩點(diǎn)后向當(dāng)?shù)厣暾?qǐng)搜查令時(shí)卻遇到困難。在保證每日對(duì)窩點(diǎn)情況實(shí)時(shí)掌握的基礎(chǔ)上,工作組前后同當(dāng)?shù)胤ㄔ簻贤〝?shù)十次,提供各種材料上百份,終于在今年1月初成功取得多個(gè)窩點(diǎn)搜查令。
工作組發(fā)現(xiàn),多個(gè)窩點(diǎn)在當(dāng)?shù)乇P(pán)踞多年,并雇傭有安保及武裝力量,為保證行動(dòng)的安全順利,我國(guó)駐菲大使館專(zhuān)門(mén)協(xié)調(diào)菲方,對(duì)方派出參加過(guò)反恐作戰(zhàn)的數(shù)十名菲律賓國(guó)家警察局特別行動(dòng)隊(duì)士兵,以及國(guó)家警察局、網(wǎng)絡(luò)犯罪偵查局、移民局等相關(guān)執(zhí)法部門(mén),在馬尼拉市、維甘市開(kāi)展兩國(guó)聯(lián)合執(zhí)法行動(dòng)。
盡管抓捕過(guò)程充滿危險(xiǎn),但只具有觀察員身份的河北辦案民警沒(méi)有任何安全防護(hù)設(shè)備,即便如此,他們也參與到行動(dòng)當(dāng)中。兩國(guó)共150余名警力投入抓捕,連續(xù)工作40多小時(shí)。其間,河北工作組直接參與搗毀犯罪窩點(diǎn)1個(gè),抓獲犯罪嫌疑人27人,并將其押回馬尼拉菲律賓國(guó)家警察局總部。
值得一提的是,參與赴菲工作的石家莊市公安局反詐騙中心民警王少鵬在探查窩點(diǎn)過(guò)程中,因需要長(zhǎng)時(shí)間在荒草叢中隱蔽,不幸被蚊蟲(chóng)叮咬并感染重度登革熱,連續(xù)高燒7天。住院治療身體稍有好轉(zhuǎn)時(shí),王少鵬就要求出院投入工作。
