8月1日，記者從浙江省義烏市公安局獲悉，該市近年來(lái)持續(xù)打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，2023年成功為民止損1.06億元人民幣。
民警與學(xué)生志愿者一起，在義烏國(guó)際商貿(mào)城開(kāi)展入戶(hù)反詐宣傳?！￡愮?供圖
數(shù)據(jù)顯示，截至2023年5月30日，義烏在冊(cè)市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)主體97.27萬(wàn)戶(hù)，位居浙江全省縣級(jí)區(qū)域第一；今年上半年，該市實(shí)現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值912.35億元，按可比價(jià)計(jì)算，同比增長(zhǎng)9.1%。
“活躍的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下‘暗藏’電信詐騙危機(jī)。”義烏市公安局偵查中心(反詐中心)中隊(duì)長(zhǎng)丁丹平說(shuō)，考慮到電信網(wǎng)絡(luò)詐騙必然涉及交易信息溝通、錢(qián)財(cái)轉(zhuǎn)移支付，義烏市公安局偵查中心(反詐中心)2022年11月成立了“兩卡”(電話(huà)卡、銀行卡)整治專(zhuān)班，按照“一線(xiàn)索一團(tuán)伙”標(biāo)準(zhǔn)在各轄區(qū)派出所組建“兩卡”核查打擊專(zhuān)門(mén)力量，同時(shí)加大出租、出售、出借“兩卡”行為的行政處罰力度。
日前，義烏建設(shè)銀行蘇溪網(wǎng)點(diǎn)向“兩卡”整治專(zhuān)班推送了一條異常取款信息。通過(guò)研判，專(zhuān)班成員快速確認(rèn)取款人疑似“使用銀行卡洗白涉詐資金”后，立即向網(wǎng)點(diǎn)轄區(qū)的派出所發(fā)出抓捕指令，最終嫌疑人落網(wǎng)，取款資金全額查扣。通過(guò)反查資金鏈，該案件連帶出多起電信詐騙案件，受害人涉及多地，影響惡劣。
記者了解到，上述案件及時(shí)查獲的關(guān)鍵在于義烏市公安局與中國(guó)人民銀行組建的警銀互通信息機(jī)制。
在該機(jī)制下，“兩卡”整治專(zhuān)班與義烏市318個(gè)銀行網(wǎng)點(diǎn)、15個(gè)轄區(qū)派出所共同搭建起“零時(shí)差信息共享通道”，銀行網(wǎng)點(diǎn)柜面一旦發(fā)現(xiàn)異常交易，便可通過(guò)“義卡治”小應(yīng)用將相關(guān)信息推送到“兩卡”整治專(zhuān)班，專(zhuān)班成員進(jìn)行研判分析并確定嫌疑后，可將抓捕指令推送至網(wǎng)點(diǎn)轄區(qū)的派出所實(shí)施。
數(shù)據(jù)顯示，從2022年11月組建至今，警銀互通信息機(jī)制已協(xié)助當(dāng)?shù)鼐讲榭凵嬖p資金2000余萬(wàn)元。
民警在企業(yè)開(kāi)展反詐宣傳?！￡愮?供圖
此外，為從源頭上預(yù)防和減少電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，義烏市公安局今年以來(lái)在各轄區(qū)派出所組建勸阻專(zhuān)班實(shí)體化運(yùn)作，設(shè)置電話(huà)勸阻、見(jiàn)面核查、落地研判等工作崗位，確保責(zé)任到崗到人；組織民警在義烏國(guó)際商貿(mào)城、社區(qū)、商圈等人流密集區(qū)域開(kāi)展反詐宣傳超1100(場(chǎng))次。(完)
【來(lái)源：中新網(wǎng)】
