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中國銀行廈門貸款三查不到位等三宗違法 遭罰90萬

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中國經(jīng)濟網(wǎng)北京1月25日訊 今日,銀監(jiān)會網(wǎng)站披露廈門銀監(jiān)局行政處罰信息公開表,中國銀行廈門市分行理財投資業(yè)務(wù)未比照自營貸款管理流程,資金用于支付地價款和置換前期支付土地款的股東借款,貸款“三查”不到位,廈門銀監(jiān)局對其罰款90萬元,責(zé)令該分行對直接負責(zé)的高級管理人員和其他直接責(zé)任人員給予紀律處分。

廈門銀監(jiān)局行政處罰信息公開表 

行政處罰決定書文號 

廈銀監(jiān)罰決字〔2018〕14號 

被處罰當事人姓名或名稱 

個人姓名 

 

單位 

名稱 

中國銀行廈門市分行 

法定代表人(主要負責(zé)人)姓名 

胡興安 

主要違法違規(guī)事實(案由) 

理財投資業(yè)務(wù)未比照自營貸款管理流程,資金用于支付地價款和置換前期支付土地款的股東借款,貸款“三查”不到位 

行政處罰依據(jù) 

《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十六條、第四十八條 

行政處罰決定 

(一)罰款九十萬元。 

(二)責(zé)令該分行對直接負責(zé)的高級管理人員和其他直接責(zé)任人員給予紀律處分。 

作出處罰決定的機關(guān)名稱 

中國銀監(jiān)會廈門監(jiān)管局 

作出處罰決定的日期 

2018年1月25日 

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