臺海網(wǎng)9月1日訊 據(jù)廈門廣電網(wǎng)報道   2019年11月以來，海滄警方按照“云劍行動”的統(tǒng)一部署，根據(jù)公安部下發(fā)的民族資產(chǎn)解凍類詐騙犯罪相關(guān)線索，開展深度研判，縝密偵查，于2019年11月至2020年7月，先后在我省及16個外省市抓獲犯罪嫌疑人25名。

【偵辦工作】

獲取線索后，海滄分局領(lǐng)導(dǎo)高度重視，及早部署、持續(xù)跟進，抽調(diào)全局精干警力成立專案組開展攻堅，分工協(xié)作，各取所長。刑偵專業(yè)研判室將各路信息深挖研判，由海量的資金流及電子物證拓展梳理，最大化碰撞出有效信息，逐步鎖定多名犯案關(guān)鍵性人物，為后續(xù)研判抓捕工作的及時展開打下了扎實基礎(chǔ)。侵財犯罪偵查中隊結(jié)合以往偵辦新型電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的經(jīng)驗，將現(xiàn)有信息反復(fù)推敲，抽絲剝繭，初步梳理犯案關(guān)鍵性人物資金流、詐騙地點等相關(guān)犯罪證據(jù)。依據(jù)前期大量研判信息，一批利用人民群眾對黨和政府的信任，假借國家大政方針和社會熱點，編造所謂的“民族資產(chǎn)”需要解凍類虛假項目，以小投入就能獲得大回報為誘餌實施詐騙犯罪的詐騙團伙浮出了水面。

【案情披露】

2019年來，以孫某、吳某明、李某虎等犯罪嫌疑人為首的詐騙團伙，以偽造國家文件、銀行存檔等手段，謊稱自己為歷史名人之后，在海外有可以繼承的巨額資金被凍結(jié)，虛構(gòu)了“孫麗項目”、“新皇氏中村環(huán)宇項目”、“民族大業(yè)有功項目”等騙局，欺騙群眾籌集所謂解凍資金1348萬元。

（一）“孫麗項目”。

犯罪嫌疑人孫某謊稱其系孫中山先生孫女，在海外有600億資金需要繼承，因海外資金被凍結(jié)需要發(fā)動群眾籌集解凍資金。該項目采取偽造國家文件、銀行存單，虛構(gòu)“一帶一路”、“眾籌”等20個項目收取會員報單費。到案的犯罪成員分工為副會長鄭某、馬某芳；團長姚某、劉某紅、邱某昌、蘇某、陳某杰；團統(tǒng)計周某毅、謝某潁、邵某華、張某才、孫某龍、張某瓊、龔某烈、華某霞等人，共涉及詐騙款項1113萬余元。

（二）“新皇氏中村環(huán)宇項目”。

姚某堂謊稱其系歷朝皇氏后代李綜蒲（真名曹存彩）的干兒子，需成立名為“新皇氏中村環(huán)宇投資公司”做為總籌備處，為海外的77760億元資金進行解凍。因需要發(fā)動群眾參與籌集解凍資金100萬元。姚某堂伙同吳某明采取偽造國家文件、銀行存單，虛構(gòu)“民族大業(yè)”有功項目向會員分兩次每人收取272元。到案的犯罪成員分工為會長吳某明；團長雷某英；團統(tǒng)計何某萍、張某、華某霞、邵某華、張某才；組長蘇某麗；小組長蔣某英，共涉及詐騙款項120余萬元。

（三）“民族大業(yè)有功項目”。

李某虎謊稱其系國民黨將軍李宗仁、李濟深、李烈鈞的后人，在海外有2865億美金資金需要繼承，因解凍海外資產(chǎn)需要發(fā)動群眾參與籌集解凍資金。其采取偽造國家文件、銀行存單，虛構(gòu)“民族大業(yè)”有功項目向會員分三次每人收取63.5元。到案的犯罪成員分工為會長李某虎；總統(tǒng)計王某清；團長左某荔、雷某英、吳某明；團統(tǒng)計何某萍、張某；組長蘇某麗；小組長蔣某英，共涉及詐騙款項115萬余元。

【偵破經(jīng)過】

根據(jù)公安部相關(guān)線索，專案組從“孫麗項目”中負責(zé)發(fā)展受害人的“團長”雷某英（女，54歲，武夷山市人）著手研判，梳理資金流及物證，并通過反復(fù)推敲研判，確定嫌疑人近期在閩北一帶的駐點，抓捕時機已然成熟，專案組立即安排抓捕組前往實施抓捕。2019年11月6日、8日、12日，民警分別在閩北某小區(qū)、我市某小區(qū)抓獲犯罪嫌疑人雷某英、何某萍、蘇某麗、吳某明4名犯罪嫌疑人，分別繳獲手機、筆記本電腦、銀行卡等作案工具。

在抓獲嫌疑人雷某英后，專案組根據(jù)其供述，抽絲剝繭，擴線偵查，拓寬研判方向，發(fā)現(xiàn)其團伙多名涉案犯罪嫌疑人還涉及“新皇氏中村環(huán)宇項目”和“民族大業(yè)有功項目”詐騙案件，隨即確定抓捕方案，立即組織警力兵分多路到多個省市開展抓捕行動，先后于2019年11月13日至11月24日在湖南、河北、山東、遼寧4省分別抓獲李某虎等6名犯罪嫌疑人。并于2020年2月11日依法移送檢方審查起訴。

今年以來，海滄警方繼續(xù)深度研判案情線索，先后于6月1日至7月8日分別在黑龍江、湖南、四川、河北、江西、吉林、新疆、甘肅、福建抓獲陳某杰、張某瓊等另外15名涉案犯罪嫌疑人，分別于6月29日、7月17日、7月31日經(jīng)海滄區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)執(zhí)行逮捕。目前案件在進一步偵辦中。

【什么是“民 族 資 產(chǎn) 解 凍 類 詐 騙 犯 罪”】

這類犯罪分子善于利用大眾對黨政機關(guān)的信任，假借當(dāng)前國家方針政策和社會熱點，再結(jié)合中國近代的人物事件，炮制所謂“民族資產(chǎn)”需要解凍的項目，以小投入解凍資金，就能獲得大回報為誘餌實施詐騙犯罪。

案件的基本特點：

1.單一受害人被騙金額較小，多是幾十至幾百元不等

2.案件涉及的人員眾多、分布范圍廣

3.案件相關(guān)虛假信息經(jīng)由裂變式傳播，危害性極大

【警方提醒】

詐騙套路千萬條，絕不轉(zhuǎn)錢第一條！?。?/strong>