近期，集美警方搗毀了一個(gè)非法洗錢(qián)犯罪團(tuán)伙，與以往直接轉(zhuǎn)賬不同，這一犯罪團(tuán)伙是通過(guò)發(fā)紅包的形式分散非法所得。這是如何操作的？我們一起來(lái)看。
近日，有市民報(bào)警稱自己遭遇了電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，集美公安分局民警迅速展開(kāi)調(diào)查，發(fā)現(xiàn)在這起案件中，嫌疑人并不像以往一樣要求被害人轉(zhuǎn)賬到指定賬戶，而是利用一些有支付功能的社交軟件，以被害人操作失誤為由，將其拉入事先建好的群組中，通過(guò)發(fā)紅包的形式修復(fù)操作。
集美公安分局刑偵大隊(duì)民警 段宇航：嫌疑人一般采用1000至2000元的紅包方式，要么使用普通紅包或者拼手氣的紅包，（讓被害人）進(jìn)行發(fā)送，發(fā)送之后由群內(nèi)的嫌疑人掌控的虛擬賬戶進(jìn)行搶紅包。
然后，嫌疑人又將這些錢(qián)款匯總，以購(gòu)買(mǎi)外匯的方式回流給電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙。民警表示，用發(fā)紅包的形式分散詐騙錢(qián)款，具有更強(qiáng)的隱蔽性，也給案件偵查提高了難度。
集美公安分局刑偵大隊(duì)民警 段宇航：被害人的賬戶無(wú)法關(guān)聯(lián)到嫌疑人實(shí)際實(shí)名的賬戶，等于我們要從被害人的（發(fā)紅包）時(shí)間，包括嫌疑人收款的時(shí)間來(lái)進(jìn)行比對(duì)，只有通過(guò)這樣匹配的方式才能對(duì)應(yīng)，所以在資金流向研判的方面也會(huì)增加我們的難度
最終，經(jīng)過(guò)縝密偵查，民警最終掌握了這個(gè)為境外詐騙團(tuán)伙提供資金轉(zhuǎn)移服務(wù)犯罪組織的相關(guān)信息，并奔赴廣西南寧，抓獲犯罪嫌疑人10名，繳獲用于作案的手機(jī)16部、支付平臺(tái)賬戶100余個(gè)，涉案金額高達(dá)4300萬(wàn)元。目前，這一案件仍在進(jìn)一步偵辦中。
（來(lái)源：特區(qū)新聞廣場(chǎng)）
