臺海網(wǎng)8月23日訊 （海峽導報記者 鄭麗金 通訊員 廈公宣 文/圖）為牟取暴利，與境外賭博網(wǎng)站犯罪團伙勾結，搭建網(wǎng)上支付平臺，為賭博網(wǎng)站提供非法充值、結算等服務，“過個手”就輕松抽取傭金，一年多時間，涉案資金就高達數(shù)億元。近日，湖里公安分局成功搗毀一為境外網(wǎng)絡賭博提供非法網(wǎng)絡支付結算業(yè)務的犯罪團伙，抓獲犯罪嫌疑人25人，搗毀窩點5個。
2021年8月，湖里警方在工作中發(fā)現(xiàn)一條線索：一團伙為境外網(wǎng)絡賭博犯罪提供非法支付結算業(yè)務，涉案金額巨大。警方立即成立聯(lián)合專案組，深挖徹查，在廈門市局治安支隊、經(jīng)偵支隊支持下，專案組以資金分析為主線開展多維度數(shù)據(jù)分析，經(jīng)過九個多月深挖研判，一個跨全國多省市、層級清晰的非法網(wǎng)絡支付犯罪團伙浮出水面。
今年6月底，湖里警方出動警力80余名，分赴北京、浙江、江蘇以及福建省地市開展統(tǒng)一收網(wǎng)行動，抓獲主犯戈某（男，40歲，安徽滁州人）在內的犯罪嫌疑人25名，搗毀窩點5個，查獲手機、電腦、銀行卡等一大批涉案物品。
經(jīng)查，2021年5月以來，戈某為牟取暴利，與境外賭博網(wǎng)站犯罪團伙相互勾結，組織畢某博（男，38歲，福建廈門人）等人在廈門市湖里區(qū)、同安區(qū)等地非法經(jīng)營“HL四方”支付平臺，為賭博網(wǎng)站提供充值、結算等服務。賭客在賭博網(wǎng)站充值后，平臺即將賭資通過洗錢方式“漂白”，再將資金轉至賭博網(wǎng)站指定的入賬卡上，從中抽取7‰至1%的傭金，涉案資金高達數(shù)億元。
目前，犯罪嫌疑人戈某已被湖里警方依法刑事拘留，其他犯罪嫌疑人均被依法采取刑事強制措施，案件正在進一步偵辦中。
警方提醒，非法網(wǎng)絡支付平臺危害巨大，其在合法資金通道與違法犯罪活動之間搭建“地下通道”，虛構交易背景，幫助違法犯罪資金逃避監(jiān)管，嚴重擾亂金融市場秩序，危害支付安全。廈門警方將持續(xù)嚴厲打擊非法網(wǎng)絡支付類違法犯罪活動，切實維護金融市場秩序，維護公眾資金安全，凈化支付市場環(huán)境。
