騙局：800萬(wàn)元 瞬間“飛了”
“第一次，借了2000多萬(wàn)元給他們公司增資，他們還了；第二次，借了1000萬(wàn)元，卻只回來(lái)了200萬(wàn)元！”
受害人曾老板說(shuō)，雙方并非首次合作。數(shù)年前，他曾經(jīng)借錢給郭某控制的公司，用于增資。當(dāng)時(shí)的第一筆借款很快就收了回來(lái)，正是由于有了第一次“成功的合作”，第二次借款時(shí)，曾老板很放心，沒(méi)想到卻陷入了一個(gè)精心設(shè)計(jì)的騙局。
2011年3月10日，曾老板的1000萬(wàn)元借款打進(jìn)公司賬戶后，賬戶就被銀行凍結(jié)了。當(dāng)時(shí)，銀行是以追加該公司承兌匯票100%保證金為由，將該公司賬戶上的800萬(wàn)元扣劃至保證金賬戶。
得知賬戶被凍結(jié)后，曾老板急了，他多次找銀行交涉。最終，轉(zhuǎn)回200萬(wàn)元，但是，剩余的800萬(wàn)元一直討不回來(lái)。
揭秘：虛假增資 過(guò)賬就扣錢
原來(lái)，郭某欠了銀行1000萬(wàn)元，承兌匯票到期日將至，他卻無(wú)力還款。為還銀行款項(xiàng)，郭某等人設(shè)下騙局，以公司需要“再次增資”為名，向曾老板“借款”，其實(shí)就是騙財(cái)。
隨后郭某指使同伙找曾老板協(xié)商，讓曾老板在驗(yàn)資后，將增資款轉(zhuǎn)至該公司在銀行的基本賬戶“過(guò)賬”。
可怕的是，一邊騙曾老板說(shuō)“錢只是過(guò)賬”，另一邊，郭某卻指使同伙找銀行負(fù)責(zé)人商談，表示近期將有一筆資金進(jìn)入公司賬戶，讓銀行凍結(jié)這筆款項(xiàng)，以償還承兌匯票欠款。
郭某原本設(shè)想，騙取曾老板的“增資款”用于還債，即使曾老板上門討錢，也是民間借貸糾紛，只要公司沒(méi)錢，曾老板也沒(méi)轍。但他沒(méi)想到，曾老板竟然報(bào)警告他詐騙。
案發(fā)后，郭某的同伙阿龍和阿建先后被抓獲歸案。公安機(jī)關(guān)依法凍結(jié)了銀行內(nèi)部賬戶內(nèi)的500萬(wàn)元，后由法院扣劃歸還被害人曾老板。
但是，郭某潛逃海外，直到今年3月份，才被公安人員從菲律賓押回廈門。據(jù)郭某同伙供述，郭某原本與人合伙一起從事放高利貸的生意。他們通過(guò)購(gòu)買小企業(yè)后搞虛假增資，將公司注冊(cè)資本大幅增加后，再向銀行貸款，取得貸款后，大部分資金用于放貸。不幸的是，案發(fā)前，其合伙人因放貸款收不回來(lái)“突然失蹤”，留給郭某一大堆債務(wù)。
