難道,這名美籍華人參與詐騙?民警仔細(xì)核查該賬戶,這是一個(gè)正常的個(gè)人賬戶,每個(gè)月都有大量資金往來(lái),而且非常穩(wěn)定,在全國(guó)的電信詐騙可疑賬戶里,也沒(méi)有它的記錄。
經(jīng)查,美籍華人王先生本人開(kāi)設(shè)了兩三家貿(mào)易公司,是正經(jīng)的生意人,各項(xiàng)記錄良好。收到12萬(wàn)元后,王先生也曾經(jīng)向銀行咨詢,這筆錢(qián)哪里來(lái)的,銀行也不清楚。
為什么騙子要把錢(qián)打到王先生的卡上?康偉民介紹,這其實(shí)是騙子的一種手段,把錢(qián)打到某個(gè)不相關(guān)公司的賬戶上,等過(guò)了風(fēng)頭,再假扮客戶,以各種理由,全部要回那筆錢(qián),或者只要回部分錢(qián)。
然而,當(dāng)民警與王先生取得聯(lián)系時(shí),王先生卻懷疑民警的身份。民警先后兩次趕往廣州,找到王先生,經(jīng)過(guò)耐心做工作,王先生終將涉案的12萬(wàn)元,“原路返還”匯回。



