臺海網(wǎng)10月17日訊 據(jù)海西晨報報道 8月15日，市民邱先生通過信用卡貸款了102000元。收到貸款沒多久，他就接到了一個電話，對方自稱是北京某投資貸款公司。邱先生這時想起，這家公司就是之前給他放款的公司。對方表示，放貸完成后，需要證明其還款能力。邱先生根據(jù)對方要求，把貸得的款項轉(zhuǎn)到他自己的一張銀行卡里，并把銀行卡卡號、身份證報給了對方。隨后，邱先生手機收到了多條驗證碼短信，他想都沒想，就把驗證碼報給了對方。很快，邱先生卡內(nèi)的10萬余元就不見了。
接到報警后，思明刑偵大隊通過調(diào)查被騙款項的銀行流水走向，發(fā)現(xiàn)這些款項分別被轉(zhuǎn)進了4張銀行卡里，最終的取款地在湖北省孝感市。9月底，專案組民警奔赴湖北孝感，一路追蹤，查到嫌疑人的暫住地?？上У氖?，嫌疑人早已逃走，屋內(nèi)沒有留下任何線索，就連臉盆都被帶走了。
民警再次對這4張銀行卡進行分析，最終發(fā)現(xiàn)，與嫌疑人有關(guān)聯(lián)的銀行卡有88張、600多個銀行賬戶。為了確定嫌疑人的行蹤，民警調(diào)取了近3個月來，600多段70G的銀行卡取款記錄，鎖定了兩名嫌疑人。
經(jīng)過摸排，10月5日，民警得知嫌疑人馬某和陳某平會去當(dāng)?shù)氐囊患倚蓍e會所。為防嫌疑人逃走，一名民警提前潛入休閑會所盯住嫌疑人，在當(dāng)?shù)鼐降膮f(xié)助下，成功抓住兩名嫌疑人。經(jīng)審訊，兩名嫌疑人對以信用卡貸款進行詐騙犯罪事實供認不諱。目前，案件正在調(diào)查中。
