臺(tái)海網(wǎng)1月11日訊 據(jù)廈門(mén)晚報(bào)報(bào)道，郵箱里收到美國(guó)某銀行“首席風(fēng)控官”的來(lái)信，說(shuō)有6700萬(wàn)美元的生意要合作，李先生信以為真，結(jié)果他被對(duì)方牽著鼻子走，一個(gè)多月時(shí)間，他就被對(duì)方以律師咨詢(xún)費(fèi)、公證費(fèi)、稅金等借口，騙走478萬(wàn)元。

　　接到報(bào)警后，專(zhuān)案組趕赴廣東開(kāi)展工作，一周內(nèi)就將涉嫌詐騙的三人抓獲，其中兩人是外籍男子。今天上午，警方對(duì)外披露了此案的偵破過(guò)程。

　　大筆生意很誘人，談合作先交律師費(fèi)

　　李先生做的是投資生意，經(jīng)常和一些國(guó)外客戶(hù)打交道。去年11月份，他收到一封郵件，對(duì)方自稱(chēng)史密斯，是美國(guó)某銀行首席風(fēng)控官。

　　“史密斯”說(shuō)，他想將6700萬(wàn)美元投資到中國(guó)，但根據(jù)中國(guó)的相關(guān)法規(guī)，需要注冊(cè)相關(guān)的公司。他希望與李先生共同開(kāi)辦公司，并由李先生管理這筆資金，如果獲利，雙方對(duì)半分成。

　　李先生動(dòng)心了，表示愿意合作，雙方網(wǎng)簽了合作協(xié)議。不過(guò)“史密斯”要求，需要律師介入，隨后推薦了一名律師和李先生對(duì)接。

　　那名“律師”和李先生也是在網(wǎng)上談工作，對(duì)方一開(kāi)口就提出要收1萬(wàn)美元律師咨詢(xún)費(fèi)。李先生沒(méi)有懷疑，他讓妻子幫忙匯款。他妻子還以為這是正常的資金往來(lái)，按要求匯了。

　　還有公證費(fèi)稅費(fèi)，478萬(wàn)元付出去了

　　從去年11月17日匯出第一筆律師咨詢(xún)費(fèi)開(kāi)始，“史密斯”和“律師”以公證費(fèi)、稅費(fèi)等為由，不斷要求李先生向指定賬戶(hù)匯款，最后一筆款項(xiàng)于去年12月27日匯出，生意還沒(méi)談成，李先生就已經(jīng)付出了72萬(wàn)美元(折合人民幣478萬(wàn)元)，最大的一筆是33.6萬(wàn)美元公證費(fèi)。

　　每次匯完款，李先生都會(huì)收到“律師”和“史密斯”發(fā)來(lái)的回函，均是美國(guó)稅務(wù)機(jī)構(gòu)出具的證明文件，以及收款銀行的確認(rèn)到款函等，李先生對(duì)這次合作深信不疑，認(rèn)為自己的這些付出是合作前的必須投資。

　　最后一筆款項(xiàng)匯出后，李先生沒(méi)有收到對(duì)方的回函，和對(duì)方也聯(lián)系不上，他這才擔(dān)心起來(lái)。他上網(wǎng)查詢(xún)，發(fā)現(xiàn)自己收到的回函都沒(méi)有官方的標(biāo)注，他這才意識(shí)到自己很可能被騙了。

　　去年12月31日，李先生向警方報(bào)案。市公安局刑偵支隊(duì)和思明公安分局刑偵大隊(duì)聯(lián)合組成專(zhuān)案組，同時(shí)市反詐騙中心也啟動(dòng)了對(duì)涉案資金的緊急止付工作機(jī)制。

　　三名嫌疑人被抓，400多萬(wàn)元被凍結(jié)

　　經(jīng)辦民警說(shuō)，調(diào)查發(fā)現(xiàn)，這些資金都流向了廣東的一個(gè)銀行賬戶(hù)，再由該賬戶(hù)分流出去。該賬戶(hù)為48歲的長(zhǎng)沙籍女子吳某平所有，此人在廣州經(jīng)營(yíng)外貿(mào)生意。

　　今年1月2日，專(zhuān)案組趕赴廣東開(kāi)展工作，在廣州警方的協(xié)助下，專(zhuān)案組發(fā)現(xiàn)吳某平在越秀區(qū)一帶活動(dòng)，此外專(zhuān)案組還發(fā)現(xiàn)，有兩名外籍男子也有涉案嫌疑，“他們涉嫌用銀行賬戶(hù)分流轉(zhuǎn)移贓款。”民警說(shuō)，專(zhuān)案組馬上展開(kāi)行動(dòng)，將三人陸續(xù)抓獲。

　　1月8日深夜，三人被警方押解回廈。據(jù)了解，此三人受雇于一名外籍男子，幫對(duì)方收贓款。目前，這三人對(duì)所涉嫌的詐騙犯罪供認(rèn)不諱，均被警方刑拘，案件還在進(jìn)一步偵辦中。

　　此外，經(jīng)過(guò)市反詐騙中心的工作，最終在涉案銀行卡中成功凍結(jié)該案和其他案件的涉案資金439.2萬(wàn)元。