臺海網(wǎng)12月31日訊 據(jù)廈門晚報報道 以為不過是代人取錢賺點跑腿費，沒想到此行為構(gòu)成洗錢罪被判刑。近日，經(jīng)湖里區(qū)檢察院提起公訴，兩名被告人在湖里區(qū)法院受審。
易某某今年38歲、陳某某今年47歲，兩人文化程度都較低，來廈后沒有固定工作。2015年下半年，他們的上家王某某（另案處理）以代扣涉賭賬戶資金或“黑吃黑”的名義，對外收買他人銀行卡，非法獲得300余張銀行卡賬戶資金共計1270余萬元。2016年3月至9月，易某某、陳某某多次幫王某某取現(xiàn)，其中易某某取現(xiàn)2.22萬元，陳某某取現(xiàn)5.99萬元。
湖里區(qū)法院審理認為，易某某、陳某某明知是破壞金融管理秩序犯罪所得，分別掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，構(gòu)成了洗錢罪。陳某某勸說同伙投案，有立功表現(xiàn)。依法判處易某某有期徒刑11個月，并處罰金3000元；判處陳某某有期徒刑9個月，緩刑1年，并處罰金6000元。（記者 彭菲 通訊員 蔣藝超）
臺海網(wǎng)12月11日訊 據(jù)海峽都市報微信報道 近日，泉州鯉城公安分局通報了一起重大洗錢案件，犯罪嫌疑人郭某煌聘請技術(shù)人員為其搭建非法“第四方支付平臺”，為境外賭博網(wǎng)站提供資金結(jié)算的犯罪活動，從中抽取傭金謀取暴利。 據(jù)悉，去年以來，以郭某煌為首的非法“第四方支付平臺...
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為境外賭博網(wǎng)站洗錢1.8億元 一非法“第四方支付平臺”犯罪團伙被鯉城警方摧毀 臺海網(wǎng)12月8日訊 據(jù)泉州網(wǎng)報道 近日，鯉城公安分局通報了一起重大洗錢案件，犯罪嫌疑人郭某煌聘請技術(shù)人員搭建非法“第四方支付平臺”，為境外賭博網(wǎng)站提供資金結(jié)算，從中抽取傭金謀取暴利。據(jù)悉，一年多來，以郭某煌為首的七人犯罪團伙共幫助境外違法人員收付非法資金高達1.8億元，從中...
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