2023年3月17日，法槌落定。廈門市海滄區(qū)人民法院依法對一企業(yè)實際控制人管某等人涉嫌非法吸收公眾存款和洗錢的案件作出判決。

經(jīng)了解，該企業(yè)以入股分紅或加盟營業(yè)為幌子，通過召開發(fā)布會、品鑒會等形式招攬顧客、發(fā)展會員，并承諾高額回報，向社會不特定對象159人吸收資金1362.26萬元，出金1601.52萬元，資金缺口239.26萬元，并利用他人個人銀行帳戶安排持卡人支付會員分紅等款項，涉及非法吸收公眾存款犯罪，破壞金融管理秩序。

金融行業(yè)領(lǐng)域亂象

危害群眾“錢袋子”

影響社會安全穩(wěn)定

也易成黑惡滋生土壤

掃黑除惡 治亂創(chuàng)安

海滄區(qū)這么做

01

層層壓實工作責(zé)任

2022年9月起，海滄區(qū)全力推進(jìn)金融放貸領(lǐng)域?qū)ｍ椪危婪ù驌粽?ldquo;套路貸”、非法集資、非法放貸、暴力催收等違法亂象。區(qū)金融辦牽頭制定整治工作實施方案，成立區(qū)金融行業(yè)領(lǐng)域整治工作領(lǐng)導(dǎo)小組，廣泛發(fā)動群眾，組織聯(lián)合整治。

▲全區(qū)統(tǒng)一部署專項整治工作

02

整治突出問題隱患

截至6月20日，摸排轄區(qū)企業(yè)819家，查處企業(yè)名稱和經(jīng)營范圍中含私募基金等字眼卻未在中基協(xié)備案的企業(yè)214家，發(fā)現(xiàn)并處置涉嫌非法集資風(fēng)險企業(yè)5家。排查規(guī)避虛擬貨幣交易風(fēng)險線索2條。查處并整改未取得相關(guān)審批、從事金融信息服務(wù)業(yè)務(wù)的金融企業(yè)1家。

▲聯(lián)合走訪排查相關(guān)企業(yè)

▲聯(lián)合約談涉事企業(yè)、人員

03

提升公眾防范意識

組織街道、社區(qū)、金融機構(gòu)開展防范非法集資、養(yǎng)老詐騙宣傳活動19次，發(fā)放宣傳冊7000余冊，通過全城公交、地鐵共12000臺移動電視和旅游景區(qū)及轄區(qū)59家銀行全覆蓋播放宣傳教育視頻。

▲6月份啟動防范非法集資宣傳月活動

▲通過移動電視進(jìn)行宣傳

▲在天竺山組織普法集市

▲開展普法問答有獎游戲

04

建設(shè)宣傳教育基地

在轄區(qū)銀行網(wǎng)點、社區(qū)、服務(wù)中心等11處設(shè)置了防范非法集資宣傳教育基地，其中2個社區(qū)、2個銀行網(wǎng)點獲得市級防范非法集資宣傳教育示范社區(qū)（點），群眾有了更多學(xué)習(xí)了解防范知識的窗口。

▲非法集資宣傳教育示范點

接下來，海滄區(qū)將持續(xù)發(fā)起金融領(lǐng)域整治強大攻勢，依法打擊違法犯罪及黑惡問題，全力維護(hù)經(jīng)濟(jì)金融安全和社會安全穩(wěn)定。

金融放貸行業(yè)亂象舉報方式

海滄區(qū)金融辦舉報電話：0592-6056290

舉報郵箱：hcczj@haicang.gov.cn

來信地址：海滄區(qū)濱湖北路9號（海滄區(qū)政府主樓1327室收）。

涉黑涉惡線索舉報方式

一、舉報電話

1.0592-110

2.0592-2262190（廈門市公安局）

3.0592-6051750（海滄公安分局）

二、舉報電子郵箱

廈門市：xmgasaoheichue@sohu.com

海滄區(qū)：hcqshce@163.com

三、舉報信郵寄地址

廈門市：廈門市掃黑除惡斗爭領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室（廈門市思明區(qū)誼愛路286號，廈門市公安局刑偵支隊大樓）

海滄區(qū)：廈門市海滄區(qū)掃黑除惡斗爭領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室（廈門市海滄區(qū)興港路1997號，廈門市公安局新大樓）

舉報黨員干部涉黑涉惡腐敗和充當(dāng)“保護(hù)傘”請拔打舉報電話12388。

舉報黑惡勢力違法犯罪

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（來源：今日海滄）