▲嫌疑人用515萬元贓款購買了大量金條
臺海網(wǎng)11月27日訊 （海峽導報記者 朱海鑫 通訊員 高凌哲）為獲高額利息，李先生在中介的牽線搭橋下，為買房人“過橋墊資”，不承想?yún)s被騙走790萬元。近日，湖里警方成功偵破一起以“過橋墊資”實施詐騙的案件，抓獲嫌疑人5名。
房屋交易中途取消790萬元退款被轉走
今年9月初，李先生經(jīng)房產(chǎn)中介張某介紹，為一單二手房屋交易墊資。房產(chǎn)中介張某稱買房人廖某因購房存在資金缺口，故通過中介準備向李先生借款790萬元用于“過橋墊資”，以便完成房產(chǎn)過戶，承諾支付高額利息，并保證抵押貸款放款后立即歸還。在對房產(chǎn)交易相關合同、買房人征信信息等進行核對后，李先生于9月6日將790萬元轉入廖某銀行賬戶。而“貼心”的廖某還將其銀行卡、身份證交給李先生保管。
然而，還款期限到期后，廖某以各種理由推脫，并承諾會繼續(xù)支付利息。9月13日，李先生發(fā)現(xiàn)已聯(lián)系不上房屋買賣雙方，經(jīng)了解得知該筆房產(chǎn)交易已被取消，790萬元購房款已原路退還至買家廖某的銀行卡內(nèi)。李先生拿著廖某的銀行卡到銀行查詢，被告知該銀行卡已被注銷，且790萬元資金已被轉走。李先生隨即報警。
嫌疑人獲取贓款后花515萬購買大量金條
接到報警后，湖里警方高度重視，成立專案組迅速展開調查。在對涉案賬戶、資金流向、人員信息等進行細致梳理后，發(fā)現(xiàn)擔保公司退還的790萬元于9月8日被轉入另一銀行賬戶，且其中515萬元已被人用于購買大量金條；購買金條的一行人中，除了廖某還有一名女子非常眼熟，正是中介張某。
11月7日至8日，警方分別在外省某市、廈門等地將廖某、張某等5名犯罪嫌疑人抓獲。經(jīng)查，張某、吳某在朋友沈某的提議下，拉攏廖某、劉某，以廖某的名義向劉某購買房屋，偽造房屋購買合同及首付款流水，后騙取李先生為廖某“過橋墊資”790萬元。廖某與劉某隨后采用取消房產(chǎn)交易、申請退還錢款等方式，將790萬元轉出并分贓。
嫌疑人廖某等人對自己的詐騙行為供認不諱。目前，湖里警方已及時幫受害人追回被騙款600余萬元，其余被騙款正在進一步追繳中；嫌疑人廖某等5名嫌疑人因涉嫌詐騙罪已被湖里警方依法刑事拘留；案件正在進一步偵辦中。
