在第15個(gè)“5·15”全國(guó)公安機(jī)關(guān)打擊和預(yù)防經(jīng)濟(jì)犯罪宣傳日到來(lái)之際，記者從廈門(mén)警方處獲悉，去年至今年一季度，全市經(jīng)偵部門(mén)共偵破金融、涉稅、商貿(mào)領(lǐng)域經(jīng)濟(jì)犯罪案件926起，抓獲犯罪嫌疑人1142名，查處涉案總值77.47億元，挽回經(jīng)濟(jì)損失達(dá)1.23億余元。
5月11日，廈門(mén)公安經(jīng)偵部門(mén)公布近年來(lái)偵破的保險(xiǎn)詐騙、虛開(kāi)發(fā)票，職務(wù)侵占等3起典型案例，進(jìn)一步以案釋法、以案普法，筑牢護(hù)航企業(yè)發(fā)展、守護(hù)群眾“錢(qián)袋子”的防護(hù)墻。
【案例一】
人為制造交通事故騙保25萬(wàn)
2021年8月，廈門(mén)市公安局經(jīng)偵支隊(duì)抓獲以朱某演為首的保險(xiǎn)詐騙犯罪團(tuán)伙，由該犯罪團(tuán)伙涉嫌實(shí)施的18起（1起未遂）保險(xiǎn)詐騙系列案件告破。
經(jīng)查，2016年至2020年間，該團(tuán)伙為騙取保險(xiǎn)公司理賠錢(qián)款，駕駛個(gè)人及某租車(chē)公司名下多部汽車(chē)故意制造相互碰撞、刮蹭等交通事故，編造虛假事實(shí)向廈門(mén)多家保險(xiǎn)公司騙取理賠款，涉案保險(xiǎn)理賠款金額合計(jì)25萬(wàn)余元。2022年，該案經(jīng)廈門(mén)市思明區(qū)人民法院判決，罪犯朱某演、洪某臻等人被依法追究刑事責(zé)任。
案件破獲后，廈門(mén)市保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)、太平洋保險(xiǎn)公司廈門(mén)分公司先后贈(zèng)送錦旗表示感謝和肯定。2023年，廈門(mén)市公安局與廈門(mén)市國(guó)家金融管理局共同簽署《關(guān)于防范和打擊銀行保險(xiǎn)領(lǐng)域違法犯罪合作備忘錄》，進(jìn)一步深化保險(xiǎn)領(lǐng)域刑事司法與行政執(zhí)法合作，為保險(xiǎn)行業(yè)健康穩(wěn)定發(fā)展提供良好的營(yíng)商環(huán)境。
【警方提示】
報(bào)險(xiǎn)理賠不可貪，違法后果要承擔(dān)。正規(guī)維修心不慌，擴(kuò)損維修要謹(jǐn)防。委托理賠須謹(jǐn)慎，出借證件要留神。廣大市民交通事故后要盡量自己報(bào)險(xiǎn)理賠，切莫出借個(gè)人證件原件委托理賠，防止愛(ài)車(chē)被不法分子擴(kuò)大損失、虛假維修。廣大車(chē)主、汽修人員、保險(xiǎn)理賠人員等切莫貪圖小利而觸碰法律紅線。
【案例二】
偵破張某榮團(tuán)伙虛開(kāi)發(fā)票案
2023年3月30日，廈門(mén)經(jīng)偵部門(mén)和廈門(mén)稅務(wù)稽查部門(mén)聯(lián)合行動(dòng)，將流竄、盤(pán)踞在東莞、深圳、潮州、西安等地的7個(gè)虛開(kāi)發(fā)票犯罪團(tuán)伙,24名犯罪嫌疑人抓獲歸案。
經(jīng)查，2021年至2023年間，被告人張某榮、詹某超、楊某平合伙，指使他人在網(wǎng)上登記注冊(cè)空殼公司，并經(jīng)中間人介紹，對(duì)外為他人虛開(kāi)增值稅普通發(fā)票，合計(jì)虛開(kāi)增值稅普通發(fā)票3萬(wàn)余份，價(jià)稅合計(jì)9.4億元。目前，該案由廈門(mén)市湖里區(qū)人民檢察院提起公訴，部分接受虛開(kāi)發(fā)票的企業(yè)也因違法購(gòu)買(mǎi)發(fā)票受到法律處罰。
【警方提示】
根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》規(guī)定，虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票包括為他人虛開(kāi)，介紹他人虛開(kāi)，讓他人為自己虛開(kāi)等情形?，F(xiàn)實(shí)生活中，還有許多企業(yè)經(jīng)營(yíng)者通過(guò)虛構(gòu)交易、虛開(kāi)發(fā)票、虛增成本非法手段達(dá)到企業(yè)逃避繳納稅款的目的。部分群眾從非法渠道購(gòu)買(mǎi)發(fā)票用于報(bào)賬報(bào)銷(xiāo)。這些行為，情節(jié)嚴(yán)重都可能涉嫌犯罪。廣大企業(yè)群眾務(wù)必堅(jiān)持真實(shí)交易、合法開(kāi)票的原則，切勿碰觸法律底線。
【案例三】
快速立案，當(dāng)月偵破案件挽回企業(yè)損失
2021年3月至2022年2月間，廈門(mén)某大型互聯(lián)網(wǎng)公司內(nèi)部管理人員嚴(yán)某為謀取非法利益，利用其負(fù)責(zé)公司外包代理的職務(wù)便利，讓公司與劉某寶實(shí)控的公司簽訂游戲代理協(xié)議。嚴(yán)某從中非法收受劉某寶錢(qián)款116萬(wàn)余元，并與劉某寶共謀侵占互聯(lián)網(wǎng)公司錢(qián)款26萬(wàn)余元。
2023年10月，廈門(mén)市公安局思明分局經(jīng)偵大隊(duì)快速受理立案?jìng)刹椋?dāng)月即抓獲涉案人員嚴(yán)某、劉某寶，并追贓挽回企業(yè)損失。該案于今年4月由廈門(mén)市思明區(qū)人民法院判決，罪犯嚴(yán)某、劉某寶被依法追究刑事責(zé)任。
【警方提示】
企業(yè)發(fā)展離不開(kāi)嚴(yán)密高效的內(nèi)部管理監(jiān)督制度和敏銳細(xì)致的企業(yè)安全防范意識(shí)。招投標(biāo)、投融資、合同簽訂、財(cái)務(wù)報(bào)賬、運(yùn)輸倉(cāng)儲(chǔ)等環(huán)節(jié)易產(chǎn)生管理漏洞，企業(yè)經(jīng)營(yíng)中要重點(diǎn)強(qiáng)化薄弱環(huán)節(jié)監(jiān)管、排查風(fēng)險(xiǎn)隱患、堵住管理漏洞。發(fā)現(xiàn)內(nèi)部職務(wù)犯罪或外部侵企犯罪的隱患和行為，要第一時(shí)間向公安機(jī)關(guān)反映或報(bào)案。（記者 田圓 通訊員 廈公宣）
來(lái)源：新福建
