“百名紅通人員”之一、農(nóng)行金融市場部原處長白靜的貪污違法所得沒收案被最高檢作為指導(dǎo)性案例披露。

12月9日，最高人民檢察院發(fā)布第三十二批指導(dǎo)性案例，其中首個案例是白靜貪污違法所得沒收案。現(xiàn)年48歲的白靜此前為中國農(nóng)業(yè)銀行金融市場部投資中心本幣投資處處長，擁有博士研究生學(xué)歷。但這名高材生卻利用職務(wù)之便套取了巨額資金，用于買房等活動。

具體來看，在2008年至2011年間，白靜利用其擔(dān)任中國農(nóng)業(yè)銀行投資業(yè)務(wù)處副處長、處長的職務(wù)便利，伙同他人操縱債券交易，套取國有資金轉(zhuǎn)入其實(shí)際控制的公司，非法獲利共計人民幣2億余元。此后，白靜用其中1.6億余元在北京市、海南省三亞市購買房產(chǎn)，登記在其親屬名下。

因涉嫌職務(wù)侵占犯罪，白靜后于2013年9月被內(nèi)蒙古自治區(qū)公安廳經(jīng)偵總隊立案。但在當(dāng)年7月31日，白靜已逃匿至境外。2013年12月7日，內(nèi)蒙古自治區(qū)人民檢察院對白靜批準(zhǔn)逮捕，同年12月17日國際刑警組織對白靜發(fā)布紅色通報。

根據(jù)最高檢披露，2008至2010年間，白靜伙同樊某某（曾任某國有控股的B證券公司投資銀行事業(yè)部固定收益證券總部總經(jīng)理助理、固定收益證券總部銷售交易部總經(jīng)理等職務(wù)，另案處理）等人先后成立了甲公司及乙公司，并在C銀行股份有限公司為上述兩公司開設(shè)了資金一般賬戶和進(jìn)行銀行間債券交易的丙類賬戶。

根據(jù)此前內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市中級人民法院發(fā)布的公告，上述B證券公司為國信證券。

白靜、樊某某利用各自在中國農(nóng)業(yè)銀行、國信證券負(fù)責(zé)債券買賣業(yè)務(wù)的職務(wù)便利，在中國農(nóng)業(yè)銀行購入或賣出債券，或者利用B證券公司的資質(zhì)、信用委托其他銀行代為購入、經(jīng)營銀行債券過程中，增加交易環(huán)節(jié)，將白靜實(shí)際控制的甲公司和乙公司引入交易流程，使上述兩公司與中國農(nóng)業(yè)銀行、國信證券進(jìn)行關(guān)聯(lián)交易，套取中國農(nóng)業(yè)銀行、國信證券的應(yīng)得利益。

通過上述方式對73支債券交易進(jìn)行操縱，甲公司和乙公司在未投入任何資金的情況下，套取國有資金共計人民幣2.06億余元。其中，400余萬元由樊某某占有使用，其他大部分資金由白靜占有使用，白靜使用1.45億余元以全額付款方式購買9套房產(chǎn)，登記在自己妻子及其他親屬名下。

2020年11月17日，呼和浩特市中級人民法院一審公開宣判犯罪嫌疑人白靜貪污違法所得沒收申請一案，裁定沒收高度可能屬于白靜使用違法所得購買的9套房產(chǎn)。

最高檢表示，本案證據(jù)繁雜、專業(yè)性強(qiáng)，白靜貪污犯罪手段隱秘、過程復(fù)雜，在看似正常的銀行間債券買賣過程中將其所控制公司引入交易流程，通過增加交易環(huán)節(jié)、控制交易價格，以低買高賣的方式套取中國農(nóng)業(yè)銀行、國信證券應(yīng)得利益。犯罪行為涉及銀行間債券買賣的交易流程、交易策略、交易要素等專業(yè)知識，不為普通大眾所熟知。2020年10月14日，呼和浩特市中級人民法院公開開庭審理白靜貪污違法所得沒收案時，檢察機(jī)關(guān)申請鑒定人出庭，就會計鑒定意見內(nèi)容進(jìn)行解釋說明，對白靜操縱債券交易過程和違法資金流向等進(jìn)行全面分析，有力證明了白靜貪污犯罪事實(shí)及貪污所得流向，增強(qiáng)了庭審舉證效果。（記者：胡志挺 來源：澎湃新聞）