12月28日，央行鄭州中心支行官網(wǎng)更新的處罰公告顯示，河南沁陽(yáng)農(nóng)村商業(yè)銀行被警告并罰58.4萬(wàn)元，1名責(zé)任人被罰。具體違規(guī)行為如下： 　　1、未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)； 　　2、未在規(guī)定時(shí)限內(nèi)上報(bào)大額交易報(bào)告； 　　3、虛報(bào)、瞞報(bào)金融統(tǒng)計(jì)資料； 　　4、未向人民幣銀行結(jié)算賬戶管理系統(tǒng)備案； 　　5、未按規(guī)定收繳假幣； 　　6、違反征信業(yè)安全管理要求 　　劉...

12月29日，央行太原中心支行官網(wǎng)更新的處罰公告顯示，晉商銀行運(yùn)城分行因漏報(bào)投訴數(shù)據(jù)、未按規(guī)定嚴(yán)格落實(shí)信息使用授權(quán)審批程序，被警告并罰32萬(wàn)元。 　　作出行政處罰的決定日期為2022年12月28日，作出行政處罰決定機(jī)關(guān)為中國(guó)人民銀行運(yùn)城市中心支行。　 （來(lái)源： 鳳凰網(wǎng)財(cái)經(jīng)）

12月30日，央行濟(jì)南分行官網(wǎng)更新的處罰公告顯示，山東博興農(nóng)村商業(yè)銀行被警告并罰64.3萬(wàn)元，2名責(zé)任人被罰。具體違規(guī)行為如下： 　　1.違反賬戶管理規(guī)定； 　　2.違反流通人民幣管理規(guī)定； 　　3.占?jí)贺?cái)政存款或者資金； 　　4.違反信用信息采集、提供、查詢及相關(guān)管理規(guī)定； 　　5.未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)； 　　6.與身份不明的客戶進(jìn)行交易或者為客戶開(kāi)立匿名...

12月30日晚間，央行公布多張罰單。其中，廣發(fā)銀行因違反反洗錢規(guī)定等多項(xiàng)違規(guī)被警告并重罰3484.8萬(wàn)元，12名相關(guān)責(zé)任人合計(jì)被罰69.5萬(wàn)元。 　　具體違規(guī)行為如下： 　　1.違反人民幣反假有關(guān)規(guī)定； 　　2.違反人民幣管理規(guī)定； 　　3.占?jí)贺?cái)政存款或者資金； 　　4.違反國(guó)庫(kù)管理其他規(guī)定； 　　5.違反信用信息采集、提供、查詢及相關(guān)管理規(guī)定； 　　6.未按規(guī)定履行客戶...

12月30日晚間，央行公布多張罰單。其中，招商銀行因違反反洗錢管理規(guī)定等多項(xiàng)違規(guī)被警告，并罰款3423.5萬(wàn)元、沒(méi)收違法所得5.69萬(wàn)元，10名相關(guān)責(zé)任人合計(jì)被罰59.5萬(wàn)元。 　　具體違規(guī)行為如下： 　　1.違反賬戶管理規(guī)定； 　　2.違反清算管理規(guī)定； 　　3.違反特約商戶實(shí)名制管理規(guī)定； 　　4.違反支付機(jī)構(gòu)備付金管理規(guī)定； 　　5.違反人民幣反假有關(guān)規(guī)定； 　　6.占?jí)?..