2月17日，銀保監(jiān)會披露的罰單顯示，渣打銀行因違規(guī)發(fā)放房地產貸款、存貸掛鉤、違規(guī)向關系人發(fā)放貸款等39項違法違規(guī)行為被罰沒近5000萬元。 　　值得關注的是，此次渣打銀行涉及的違法違規(guī)行為有多項與房地產貸款有關，比如，罰單提及，該行存在違規(guī)發(fā)放房地產貸款，存貸掛鉤、要求個人住房按揭貸款客戶在合同簽訂前存款，個人按揭貸款首付款資金來源審核規(guī)則存在缺陷...

近日，中國人民銀行青島市中心支行披露的行政處罰信息顯示，中信銀行青島分行被警告并處罰款103.3萬元。 　　 　　截圖來源：中國人民銀行青島市中心支行網站 　　具體來看，中信銀行青島分行涉及的違法行為類型包括七方面，分別是：違反賬戶管理規(guī)定；違反信用信息采集、提供、查詢及相關管理規(guī)定；違反流通人民幣管理規(guī)定；違反人民幣反假有關規(guī)定；未按規(guī)定履行客...

銀保監(jiān)會網站昨日公布的泰安銀保監(jiān)分局行政處罰信息公開表（泰銀保監(jiān)罰決字〔2023〕1號、2號、3號）顯示，交通銀行股份有限公司泰安分行存在“國內信用證貿易背景審查不嚴，嚴重違反審慎經營規(guī)則；未按規(guī)定報送監(jiān)管數(shù)據(jù)”的主要違法違規(guī)事實（案由）。依據(jù)《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十六條、第四十七條，泰安銀保監(jiān)分局對其罰款45萬元。 　　尤永春對機...

2月15日，中國銀保監(jiān)會江西監(jiān)管局公布一張罰單，劍指雪松國際信托有限公司（下稱“雪松國際信托”）。內容顯示，雪松國際信托存在“盡職調查不到位，致使信托財產受到損失”這一主要違法違規(guī)事實。江西監(jiān)管局決定對雪松信托罰款50萬元。 　　 　　去年，雪松國際信托及內部工作人員收到十余張罰單。 　　公司層面，雪松國際信托去年因存在“違規(guī)投資設立非金融子公司...

江西銀保監(jiān)局網站15日消息，近日，因涉?zhèn)€人經營性貸款為房地產開發(fā)項目墊資等行為，江西新建農商行被罰120萬元。 　　 　　圖片來源：江西銀保監(jiān)局網站，下同 　　具體來看，根據(jù)行政處罰信息公開表顯示，江西新建農商行主要存在三項違法違規(guī)事實：個人綜合消費貸款用于購房；個人經營性貸款為房地產開發(fā)項目墊資；流動資金貸款為房地產開發(fā)項目墊資。 　　對此，依據(jù)...