國(guó)家外匯管理局網(wǎng)站近日披露的行政處罰決定書（京匯罰〔2023〕12號(hào)）顯示，中信銀行股份有限公司北京分行違反規(guī)定辦理結(jié)匯、售匯業(yè)務(wù)。國(guó)家外匯管理局北京外匯管理部依據(jù)《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》第四十七條，沒收該行違法所得2070元人民幣，并處40萬(wàn)元人民幣罰款。
《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》第四十七條規(guī)定：
金融機(jī)構(gòu)有下列情形之一的，由外匯管理機(jī)關(guān)責(zé)令限期改正，沒收違法所得，并處20萬(wàn)元以上100萬(wàn)元以下的罰款；情節(jié)嚴(yán)重或者逾期不改正的，由外匯管理機(jī)關(guān)責(zé)令停止經(jīng)營(yíng)相關(guān)業(yè)務(wù)：
（一）辦理經(jīng)常項(xiàng)目資金收付，未對(duì)交易單證的真實(shí)性及其與外匯收支的一致性進(jìn)行合理審查的；
?。ǘ┻`反規(guī)定辦理資本項(xiàng)目資金收付的；
（三）違反規(guī)定辦理結(jié)匯、售匯業(yè)務(wù)的；
?。ㄋ模┻`反外匯業(yè)務(wù)綜合頭寸管理的；
?。ㄎ澹┻`反外匯市場(chǎng)交易管理的。
以下為處罰原文：
（來(lái)源： 中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)）
