歲末年初，節(jié)日氛圍濃厚，我們更要提高警惕，避免落入不法分子精心設(shè)計(jì)的洗錢陷阱。為了揭示洗錢活動(dòng)及上游違法犯罪的嚴(yán)重危害，提高大家對洗錢犯罪的防范意識和識別能力，本期將帶大家一起來學(xué)習(xí)了解：打擊治理洗錢違法犯罪三年行動(dòng)及節(jié)日防詐小貼士。
打擊治理洗錢違法犯罪三年行動(dòng)
2022年1月，為貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)反洗錢工作的決策部署，全面推進(jìn)打擊治理洗錢違法犯罪工作，中國人民銀行、公安部、最高人民檢察院、最高人民法院等11部門決定自2022年1月至2024年12月，聯(lián)合開展打擊治理洗錢違法犯罪三年行動(dòng)。
“三年行動(dòng)”成效
2023年全國檢察院共起訴洗錢罪2971人，是2019年起訴洗錢罪人數(shù)的近20倍。2024年上半年起訴洗錢罪1391人，同比上升28.4%。三年以來，全國法院一審審結(jié)洗錢罪刑事案件共計(jì)2406件，2978人。
“三年行動(dòng)”反洗錢典型案例
2020年8月，被告人某公安局經(jīng)偵大隊(duì)警長吳某強(qiáng)利用職務(wù)上的便利，在負(fù)責(zé)偵辦案件過程中為他人提供幫助，收受他人錢款人民幣30萬元現(xiàn)金，部分款項(xiàng)用于日常開支使用，部分款項(xiàng)使用他人微信及銀行卡進(jìn)行消費(fèi)或購買理財(cái)產(chǎn)品的方式掩飾、隱瞞犯罪所得的來源和性質(zhì)。
2022年5月，鶴山市人民法院判被告人吳某強(qiáng)犯受賄罪判處有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金人民幣30萬元;犯洗錢罪，判處有期徒刑一年八個(gè)月，并處罰金人民幣1萬元。數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑五年，并處罰金人民幣31萬元。
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