◆抓捕現(xiàn)場

▲現(xiàn)場繳獲30多張銀行卡

　　臺海網(wǎng)1月31日訊（導(dǎo)報記者 周小春 通訊員 吳嬌萍） 泉州市區(qū)北門街一名年輕女子，被冒充公檢法的騙局詐騙近10萬元。鯉城警方偵辦此案時，意外破獲一個為境外詐騙團伙洗錢的團伙，8名成員悉數(shù)在安徽六安市落網(wǎng)。

　　1月29日，鯉城警方向媒體通報了案情。此前的27日晚，12名專案組民警連續(xù)作戰(zhàn)，做好疫情防控轉(zhuǎn)乘多趟動車，已成功將8名嫌疑人押回泉州。目前，這8人因涉嫌詐騙已被刑拘。

 下個“安全防護”軟件9.7萬元被悄悄轉(zhuǎn)走

　　1月中旬，鯉城公安分局開元派出所接到一名年輕女子報案稱，她接到一個“福州公安局”的電話，對方很嚴(yán)厲地說，她的銀行賬戶涉及一個非法集資大案，并通過QQ發(fā)來她的賬戶牽涉的“案件信息和照片”，要求她配合調(diào)查。

　　她當(dāng)時被嚇住了，很害怕，就按對方的“指引”，下載了一款“安全防護”軟件，并按要求從花唄、借唄等平臺上借款，轉(zhuǎn)入她的“涉案”銀行賬戶，以此證明銀行賬戶流水的真實性。當(dāng)天，她的親友得知此事，提醒了她。她趕緊打銀行客服電話查詢，才知卡里的9.7萬元已經(jīng)被分多次轉(zhuǎn)走，而對方再也聯(lián)系不上了。

 專案組鎖定嫌疑人赴安徽抓獲8人

　　鯉城警方成立專案組展開偵查。民警調(diào)查發(fā)現(xiàn)，年輕女子按對方要求下載的這款“安全防護”軟件其實是木馬病毒，可攔截并獲取她的手機通訊錄、通話記錄及銀行卡轉(zhuǎn)賬短信提醒等，只要她錄入銀行卡信息，賬戶上的錢就會被騙子悄悄轉(zhuǎn)走，而她卻無法及時收到信息。

　　在調(diào)查受害人資金流水過程中，民警發(fā)現(xiàn)了異常，這些資金打到一張卡后，綁定了微信，然后以掃碼支付方式再次被轉(zhuǎn)出去。經(jīng)初步調(diào)查，民警鎖定一名在安徽六安市的犯罪嫌疑人，隨后趕赴當(dāng)?shù)叵刃袑⒋巳俗カ@。經(jīng)過縝密偵查、蹲守，專案組民警一舉抓獲其余7名犯罪嫌疑人，現(xiàn)場查獲30多張銀行卡和多部手機。

 為境外詐騙團伙洗錢初估涉案千萬元

　　專案組民警介紹，這個團伙類似“洗錢平臺”，主要為非法資金進行結(jié)算，去年年底才成立，8名成員年齡25-30歲之間，平時在類似網(wǎng)吧的電競酒店內(nèi)流動“辦公”，幾天換一個地方。

　　據(jù)25歲主要嫌疑人丁某交代，他們幫一境外詐騙團伙收取詐騙款，每匯出一筆可獲總款項1.8%的收益。成員分工明確，他負責(zé)跟境外詐騙團伙對接，其他人分別負責(zé)收款、收購銀行卡等。

　　經(jīng)過初步調(diào)查，丁某等8人團伙涉及百余起案件，涉案金額估計超千萬元，受害者遍布全國各地?，F(xiàn)場扣押的30多張銀行卡中，目前已調(diào)取20多張銀行卡流水，涉案金額已達600多萬元，非法獲利超20萬元。