臺(tái)海網(wǎng)10月28日訊 （海峽導(dǎo)報(bào)記者 劉龍 通訊員 陳木河）“京東、天貓、拼多多等常見(jiàn)購(gòu)物平臺(tái)經(jīng)過(guò)不法分子的偽裝變成‘跑分’的工具，廣大群眾一定要提高警惕，仔細(xì)辨別，防止上當(dāng)。”10月25日，漳浦縣公安局破獲一起非法洗錢案，犯罪嫌疑人李某依法被刑事拘留，公安機(jī)關(guān)以案為例向群眾現(xiàn)場(chǎng)說(shuō)法。

　　近日，漳浦警方在開(kāi)展工作中發(fā)現(xiàn)，漳浦縣霞美鎮(zhèn)的李某銀行卡賬號(hào)出現(xiàn)異常，民警隨即對(duì)李某賬戶、資金流向等信息開(kāi)展追蹤調(diào)查。通過(guò)資金流水查詢，民警初步斷定李某或涉嫌違法犯罪。多日的摸排、跟蹤，一處隱瞞在村落里的洗錢窩點(diǎn)逐步浮出水面。

　　10月20日，在掌握犯罪嫌疑人的行蹤后，漳浦警方迅速展開(kāi)收網(wǎng)行動(dòng)，現(xiàn)場(chǎng)抓獲犯罪嫌疑人1名，扣押作案銀行卡、手機(jī)若干，涉案金額達(dá)千萬(wàn)余元。經(jīng)審訊，李某供述了其從今年7月開(kāi)始收買販賣銀行卡，幫助他人轉(zhuǎn)移資金、“跑分”洗錢并從中獲利的犯罪事實(shí)。

　　據(jù)了解，李某通過(guò)朋友介紹，下載了一個(gè)名為“土豆”的軟件，打開(kāi)顯示“京東”“拼多多”“天貓”等購(gòu)物平臺(tái)的頁(yè)面，實(shí)際上這些購(gòu)物平臺(tái)是包裝后的“跑分”指令信息。他需要在“土豆”軟件上打開(kāi)假的購(gòu)物平臺(tái)網(wǎng)頁(yè)，根據(jù)所用于“跑分”的銀行卡剩余的額度在網(wǎng)頁(yè)上搶單，系統(tǒng)根據(jù)搶單的金額進(jìn)行派單。這一過(guò)程實(shí)際是從該“跑分”平臺(tái)上獲取轉(zhuǎn)賬的銀行卡賬戶信息，包括銀行卡號(hào)、賬戶名以及轉(zhuǎn)賬金額。李某將所需轉(zhuǎn)賬的金額通過(guò)自己的銀行卡轉(zhuǎn)回指定賬戶，轉(zhuǎn)賬成功后截圖發(fā)送給“土豆”軟件，即完成一單洗錢，并從中提取傭金。截至10月，李某已為他人實(shí)施網(wǎng)絡(luò)違法犯罪收付款獲利16000余元，涉案金額高達(dá)上千萬(wàn)元。

　　警方提醒：刷單賺錢套路深，切勿因眼前小利而出售、出借個(gè)人銀行賬戶，一旦被不法分子用于詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博或其他違法犯罪，自己也會(huì)成為犯罪“幫兇”，被依法追究法律責(zé)任。

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出借銀行卡20天非法接收353萬(wàn)余元

　　臺(tái)海網(wǎng)10月28日訊（海峽導(dǎo)報(bào)記者 張雄敏 通訊員 黃從余 王小雅）昨日，長(zhǎng)泰檢察院曝光一起幫助不法分子進(jìn)行信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)的違法行為。90后長(zhǎng)泰男子明知不法分子利用其銀行卡接收非法所得資金，卻仍出借自己和妻子的6張銀行卡，并幫助不法分子實(shí)施轉(zhuǎn)賬，短短20天的時(shí)間，6張卡流入人民幣353萬(wàn)余元。

　　據(jù)悉，3月20日至4月12日期間，葉某清明知他人欲利用其銀行卡接收網(wǎng)絡(luò)犯罪所得資金，但仍將自己名下的5張銀行卡及其妻子的1張銀行卡卡號(hào)提供給不法分子，并幫助不法分子將轉(zhuǎn)入上述6張銀行卡的涉案資金轉(zhuǎn)賬到不法分子提供的其他銀行賬戶。

　　經(jīng)核算，葉某清和其妻子的6張銀行卡流入資金共計(jì)353萬(wàn)余元。2021年5月5日，葉某清接到民警電話通知后主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)接受調(diào)查，并如實(shí)供述其犯罪經(jīng)過(guò)。目前，葉某清被判處有期徒刑10個(gè)月，罰金1萬(wàn)元。