中國反洗錢戰(zhàn)略即將發(fā)布

　　非特定金融機(jī)構(gòu)，比如律師事務(wù)所、典當(dāng)行，甚至廢品收購站，都可能是反洗錢的戰(zhàn)場，但我們還沒有覆蓋到

　　胥會云

　　據(jù)第一財經(jīng)日報報道 央行正在制定中國反洗錢發(fā)展的戰(zhàn)略規(guī)劃，可能不久就會對外公布。

　　在23日舉行的“2009第二屆中國反洗錢高峰論壇”上，一位央行反洗錢局的人士透露了上述信息。

　　中國人民銀行副行長、上海總部主任蘇寧在去年發(fā)布的《2007年中國反洗錢報告》的序中曾透露，研究中國反洗錢的戰(zhàn)略規(guī)劃，是希望通過明確目標(biāo)、制定措施、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，探索創(chuàng)建具有中國特色的“以防為主，從嚴(yán)執(zhí)法”的有效的反洗錢模式，全面提高中國反洗錢工作的水平，提升中國反洗錢工作的國際影響力。

　　在此次論壇上，蘇寧表示，數(shù)年的反洗錢工作已經(jīng)取得了巨大成績，今年1~9月，人民銀行對外主動移送和移交線索500余份，協(xié)助偵查機(jī)關(guān)調(diào)查案件680起，在打擊金融犯罪方面起到了重要作用。

　　不過，蘇寧同時表示，由于國內(nèi)外形勢的錯綜復(fù)雜，我國的反洗錢工作面臨著日益嚴(yán)重的挑戰(zhàn)。“從國際上看，跨國洗錢和恐怖融資嚴(yán)重威脅了國際經(jīng)濟(jì)和安全；從國內(nèi)看，我國經(jīng)濟(jì)社會仍處于轉(zhuǎn)型過程中，與國際交往不斷擴(kuò)大，經(jīng)濟(jì)主體更加多元化，專業(yè)反洗錢人才不能滿足實際的需要?！碧K寧說。

　　復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心秘書長嚴(yán)立新對記者表示，目前我國專職反洗錢人員只有4萬名，再加上兼職的有14萬多名，大約19萬人，但是反洗錢覆蓋的領(lǐng)域并不完全。“理論上只要有錢的地方就可能存在洗錢，就需要反洗錢的覆蓋，但我們目前只是集中在金融機(jī)構(gòu)，非特定金融機(jī)構(gòu)，比如律師事務(wù)所、典當(dāng)行，甚至廢品收購站，都可能是反洗錢的戰(zhàn)場，但我們還沒有覆蓋到?！眹?yán)立新表示。

　　湖北省檢察院公訴二處處長趙慧表示，在反洗錢工作中，必須要處理好引進(jìn)外資和反洗錢的關(guān)系、經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)發(fā)展和反洗錢的關(guān)系。他表示，越來越多的洗錢活動并不是通過金融系統(tǒng)，而是借助產(chǎn)業(yè)投資進(jìn)入中國。

　　復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授陳浩然表示，在反洗錢基礎(chǔ)上對外資進(jìn)行考察的工作，目前在中國幾乎還是空白。他介紹稱，自己曾親身經(jīng)歷了地方政府對外資的爭取，但對資金的來源完全不加以詢問，“這是個非常嚴(yán)重的問題”。