對于那些已經(jīng)“上鉤”的注資者，王麗有時會在車輛的后備箱內(nèi)堆滿了黃金或者鈔票，車后輪壓得沉甸甸的，有意無意給投資者看，營造出一種資金充足的假象。
依靠這些浮華的表面吸引眼球的同時，王麗還編造出買賣成品金條發(fā)往南方客戶賺取高額利潤的謊言，瞞著出資人將購進的成品金條在明顯虧損的情況下，全部以普通原料名義賣到招遠、萊州等黃金精煉企業(yè)。說得具體一點，比如王麗在南方花300元買一克金子，則以280元價格賣到招遠，制造出資金交易流水異常巨大、生意紅紅火火的假象，因而蒙蔽了許多投資人。
“大廈”崩塌億元本金無力償還
這種違背經(jīng)濟規(guī)律的自殺式交易，勢必會造成巨額虧損，資金鏈徹底斷裂也就是眨眼之間。據(jù)統(tǒng)計，案發(fā)前王麗非法吸金共造成1.7億元本金損失無力償還。這也是新中國成立以來招遠市涉案金額最大的集資詐騙案。
2014年6月9日，招遠市公安局抽調(diào)精干警力組成“609”專案組。專案組成立后迅速行動，及時抓捕犯罪嫌疑人，并圍繞王麗名下所有公司的賬目和資金流向進行全面跟蹤調(diào)查，先后輾轉(zhuǎn)深圳、上海、濟南、煙臺等地調(diào)取12家銀行海量交易記錄，核實清算40000余筆、案值1.7億本金、利息、復(fù)利和債權(quán)債務(wù)等數(shù)據(jù)，最終形成7000余頁的起訴證據(jù)材料，堆起1米多高的36本卷宗。
近日，山東省高級人民法院二審作出上述判決。
