中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京5月2日訊 近日，中國人民銀行南昌中心支行網(wǎng)站發(fā)布行政處罰信息顯示，上海浦東發(fā)展銀行贛州分行違反《中華人民共和國反洗錢法》第三十二條相關(guān)規(guī)定，未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)、未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄及未按照規(guī)定報送大額交易和可疑交易報告，對該單位處以罰款人民幣80000元，對兩位負(fù)直接責(zé)任的高級管理人員萬小敏、周浩各處以...

據(jù)央行網(wǎng)站12月11日消息，中國人民銀行遂寧市中心支行發(fā)布的遂銀罰字【2017】3號行政處罰決定書顯示，民生人壽保險股份有限公司遂寧中心支公司因未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)，中國人民銀行遂寧市中心支行根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》第三十二條第（一）項規(guī)定，對該單位處以...

千龍網(wǎng)北京10月20日訊 近日，中國民生銀行股份有限公司北京分行因違反《中華人民共和國反洗錢法》的多項規(guī)定，被中國人民銀行營業(yè)管理部（北京）重罰110萬元，兩名相關(guān)責(zé)任人被分別處以9.6萬元和3.6萬元罰款。 銀管罰〔2017〕9號文件顯示，經(jīng)查，2015年1月1日至2016年6月30日，中國民生銀行股份有限公司北京分行未按照《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄...

東南網(wǎng) 12月20日訊 你若出險次數(shù)少將獲得差別化利率優(yōu)惠。這種模式有望復(fù)制到壽險產(chǎn)品。如果你不抽煙且少喝酒，買壽險有望取得至少20%的優(yōu)惠。近日，人保壽險廈門市分公司正式成立。中國人保壽險股份副總裁蘭亞東透露說，人保將在廈門推出差別化利率產(chǎn)品。 　　人保壽險廈門市分公司是我市第14家人壽保險機構(gòu)。這是我市獲批建設(shè)全國保險改革發(fā)展試驗區(qū)后，首個國字...

新華網(wǎng)北京10月31日電 　　中華人民共和國反洗錢法 　　(2006年10月31日第十屆全國人民代表大會常務(wù)委員會第二十四次會議通過) 　　目　錄 　　第一章　總　則 　　第二章　反洗錢監(jiān)督管理 　　第三章　金融機構(gòu)反洗錢義務(wù) 　　第四章　反洗錢調(diào)查 　　第五章　反洗錢國際合作 　　第六章　法律責(zé)任 　　第七章　附　則 　　第一章　總　則 　　第一條　...