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中航信托違反反洗錢法多項規(guī)定 央行南昌罰款45萬元

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  昨日,中國人民銀行南昌中心支行網(wǎng)站發(fā)布行政處罰信息顯示,中航信托股份有限公司2015年1月1日至2015年12月31日期間,未按照規(guī)定履行反洗錢義務,違規(guī)行為包括未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務、未按照規(guī)定保存客戶身份資料、未按照規(guī)定報送可疑交易報告等問題。根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》第三十二條第一款第(一)、(二)、(三)項規(guī)定對中航信托處以人民幣45萬元罰款,并對1名相關責任人員處以人民幣1.5萬元罰款。

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